ניסיון רמאות ב'סיטיבנק': אלמונים ניסו לחשוף חשבונות דרך האינטרנט

בתחילת השבוע, בוצע ניסיון לחשוף פרטים על חשבונות של משקיעים ישראליים בענק הבנקאות הבינלאומי 'סיטיבנק', הנחשב לאחד הבנקים המובילים בעולם. ככל הידוע, ישראלים רבים מנהלים חשבונות מסוגים שונים בבנק, שהחל באחרונה לפעול באורח בולט יחסית גם בישראל.

בראשית השבוע, קיבל חבר הנהלת אוניברסיטת דרבי בישראל, פניה באמצעות האינטרנט, בה התבקש למסור את פרטי חשבונותיו בבנק. בפנייה, שנראית כמכתב מקורי מטעם 'סיטיבנק', נאמר כך: "ב-10.1.04 נאלץ סיטיבנק לחסום מספר חשבונות המתנהלים אצלו, והקשורים להלבנת הון, אשראי, כרטיסי אשראי, רמאויות, טרור, רמאות או זיוף שיקים". איש דרבי הוזהר, כי "בעקבות החסימה" ייתכן ובוצעו פעולות בחשבונו והוא, כיתר לקוחות 'סיטיבנק', מתבקש לבדוק את מצב החשבון".

בהמשך למכתב, נתבקש הלקוח למסור את נתוניו בבנק, ובהם כמובן נתוני חשבונותיו. מיותר לציין, שחשיפת פרטי חשבון אישי בכל בנק שלא מרצון הלקוח או בהוראת החוק כנדרש, מהווה עבירה על החיסיון הבנקאי.

בעקבות פניית אנשי אוניברסיטת דרבי בעניין ל'סיטיבנק', מסרה הנהלת הבנק בישראל, באמצעות מנהלת שירות הלקוחות, יפית מודחי, כי "מדובר בניסיון רמאות ברור. הבנק מעולם לא הפנה מכתב באינטרנט ללקוחותיו בנושא האמור. העניין יועבר מיידית לידיעת וטיפול הנהלת הבנק בארץ ובעולם, בעקבות פנייתכם".

סיטיבנק היה המוסד הפיננסי הבינלאומי הראשון שפתח נציגות בישראל. תאגיד 'סיטיגרופ ישראל' החל את פעילותו בישראל ב-4 ביולי 2000, ומצהיר כי קהל לקוחותיו מונה כיום למעלה מ-150 חברות ומוסדות פיננסיים. התאגיד מספק מגוון רחב של שירותי בנקאות והשקעות עבור חברות מובילות במשק, מוסדות פיננסיים ובמגזר הציבורי בישראל. טווח השירותים שהוא מעניק כולל ניהול תזרים מזומנים, בנקאות אלקטרונית, עסקאות מט"ח ומימון סחר בינלאומי לתאגידים.