19 חשודים בעבירות בהיקף של 200 מיליון שקל בתחום כוח האדם והצ'יינג'ים נעצרו (יום ב', 20.6.16) בתום חקירה של המשטרה, רשות המיסים, הביטוח הלאומי ומשרד הכלכלה.
שמות החשודים לא נמסרו בידי המשטרה, אך חברת המימון החוץ-בנקאי אס.אר אקורד - הנסחרת בבורסה - דיווחה שבעליה, עדי צים, מצוי בין הנחקרים: "החל משעות הבוקר היום נערכים חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים של חברות הקשורות לבעל השליטה במסגרת חקירה כלכלית, לרבות בעניין הלבנת הון על-ידי המשטרה ורשויות המס. למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה ודירקטור בה, עדי צים, מצוי בחקירה. נכון למועד דיווח מיידי זה אין בידי החברה כל מידע נוסף אודות מהות החקירה ונסיבותיה. החברה תמשיך ותעדכן בהתאם להוראות הדין". צים היה בעבר מבעלי רשת הקמעונאות חצי חינם. מעצרו הוארך בשישה ימים.
על-פי החשד, חברו מספר גורמים, חלקם עוסקים בתחום מתן שירותי כוח אדם, לגורמים שבבעלותם בתי עסק למתן שירותי מטבע שאחד מהם אף נסחר בבורסה [כאמור - אס.אר אקורד הודיעה שמדובר בה]. המעורבים יצרו מנגנון שיטתי של דיווחים כוזבים, ניפוח עסקות, הפקה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות והמרת כספים, בהיקף כולל של 200 מיליון שקל. מטרת התרמית, חושדים החוקרים, הייתה להונות את רשות המיסים ואת הביטוח הלאומי, ולהוליך שולל את משרד הכלכלה המפקח על תחום כוח האדם.
החקירה מנוהלת בצוות חקירה משותף של להב 433, חקירות מכס ומע"מ ת"א, פקיד שומה חקירות תל אביב, הביטוח הלאומי, יחידת המודיעין של מינהל ההסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. החקירה מלווה מראשיתה על-ידי המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים במע"מ.
לחשודים מיוחסות עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, הלבנת הון, עבירות מס והפרת זכויות עובדים. המשטרה מסרה, כי חלקם יובאו לבית המשפט בהתאם להתפתחות החקירה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה