בעל מכולת ברהט מואשם בהלבנה

סלים אבו-דעבס, בעלי מכולת ברהט, מואשם (29.5.16) בהלבנת הון במסגרת העברת כספים מתושבי ישראל לקרוביהם בעזה.

בכתב האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נאמר, כי בשנים 2015-2013 ריכז הנאשם קרובי משפחה של הישראלים תושבי רהט. אלה נהגו למסור לואת הכספים במכולת שלו, והוא היה מודיע על כך לנציגו של אבו טעימה, האיש שיזם את ההעברה. הלה היה מגיע אל הנאשם ומקבל ממנו את הכספים, ואלה הועברו לידי אנשים שונים תושבי הרצועה.

הכספים לא הועברו לעזה דרך מעבר הגבול, וזאת על-מנת לחמוק מחובת הדיווח הקבועה בחוק איסור הלבנת הון. לטענת המדינה, מדובר בעשרות אלפי שקלים בחודש, ולכן הסכום המירבי מגיע ל-720,000 שקל ב-24 עבירות נפרדות. ההעברות נפסקו בנובמבר שעבר.