מפרקי קבוצת אנג'ל תובעים את בעלת הקבוצה

( 01-05-16) המפרקים של קבוצת אנג'ל, ניקולס גיא אדוארדס ופיליפ סטפן בווארס ממשרד דלוייט בלונדון, הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה בסך 33 מיליון שקלים כנגד ג'ולי אן דאיבי.

בתביעה נאמר כי הקבוצה כוללת את החברות הבאות: החברה האם- ANGEL GROUP, ANGEL LONDON, ANGEL WAKEFIELD, ANGEL HEIGHTS DEVELOPMENT וכי הנתבעת הינה אזרחית בריטית שכיהנה בזמנים הרלבנטיים לתביעה כדירקטורית בחברה האם ANGEL GROUP והחזיקה בכל מניותיה. כמו כן היא שימשה כדירקטורית היחידה של שלוש חברות הבת. עוד מצוין בתביעה כי הנתבעת נהגה לחלק את זמנה בין ישראל לאנגליה וכיום היא מתגוררת חלק מהזמן במדינת קליפורניה בארה"ב, וכי היא החזיקה בנאמנות בהתאם להצהרות נאמנות עליהן חתמה, בנכסים וכספים השייכים לקבוצת אנג'ל בארצות שונות בעולם בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

לדברי התובעים הנתבעת חתמה על הצהרות נאמנות בהן נכלו נכסי מקרקעין וחשבונות בנק ברחבי העולם ובתוך כך בקפריסין, בארה"ב וגם בישראל, בהן היא מחזיקה בנאמנות עבור הקבוצה אשר מימנה את רכישתם. בין היתר מדובר בשני בתים פרטיים הסמוכים זה לזה ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח אשר הנתבעת רשומה כבעליהם ואשר הוחזקו על ידה בנאמנות עבור חברת אנג'ל לונדון ושווים נאמד בעשרות מיליוני שקלים.

במבוא לתביעה שהוגשה באמצעות עוה"ד אייל דורון ורן פלדמן נאמר כי עניינה במעשים חמורים וקיצוניים מצד הנתבעת שבמרכזם נטילת כספים ונכסים של קבוצת אנג'ל שלא כדין באמצעות שורה של מעשי מרמה וזיוף, וכי מעשים חמורים אלו מתנהלים עד לעצם יום הזה, ורק לאחרונה השלימה הנתבעת את הברחת אחד מהנכסים שנטלה שלא כדין מידי הקבוצה והעבירה את הבעלות בו לידי צד ג'.

עוד נאמר בתביעה  כי קבוצת אנג'ל עסקה בפיתוח נכסי נדל"ן ובהשכרתם וכן החזיקה בבעלותה בנכסים מסחריים ופרטיים, וכי על רקע אי עמידתה בתשלום חובותיה מונו לה מנהלים מיוחדים מטעמו של המוסד הפיננסי BANK OF SCOTLAND PLC הנושה העיקרי והמובטח של הקבוצה, וכי המנהלים המיוחדים פעלו לצורך מימוש נכסי הקבוצה וכן ביצעו חקירה ודרישה של עסקיה. בראשית חודש דצמבר 2015 מונו גיא אדוארדס ופיליפ סטפן בווארס ממשרד דלוייט בלונדון כמפרקי קבוצת אנג'ל ולדבריהם לאחר חקירה ודרישה ממושכת שבוצעה על ידם הן באנגליה והן מחוצה לה, הם חשפו את הפרשה נשוא כתב התביעה.

לטענתם הנתבעת הפרה ברגל גסה את חובותיה המקצועיות כדירקטורית ואת חובות הנאמנות שלה כלפי החברה האם אנג'ל גרופ, ופעלה להעברת ו\או להברחת נכסים וכספים השייכים לקבוצת אנג'ל, לבעלותה האישית ולכיסה. בתוך כך בין היתר ולעניינו בכל האמור בישראל, העבירה הנתבעת לבעלותה את שני הבתים ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח שאחד מהם נמכר תמורת כ-13.6 מיליון שקלים והבית השני מוצע למכירה, וכן כספים בסך 550,000ליש"ט שהיו אמורים לעבור לחשבון הבנק של אנג'ל גרופ בעקבות הסכם הפשרה בין אנג'ל גרופ למשרד הפנים האנגלי, בו סוכם כי החברה תוותר על טענותיה בדבר הפרת חוזה שנחתם בין הצדדים בתמורה לתשלום הסך האמור של 550,000 ליש"ט אותו העבירה הנתבעת לחשבון בנק פרטי הרשום על שמה בישראל. כל זאת נאמר בתביעה תוך שהנתבעת מבקשת לתת למעשיה החמורים כסות לגיטימית באמצעות "בישול" מסמכים וזיופם, ובכלל זה תיארוך לאחור של מסמכים רשמיים כביכול של אנג'ל גרופ.

בית המשפט מתבקש לקבוע בין היתר כי העברת הבעלות בשני הבתים בהרצליה פיתוח הינה חסרת כל תוקף, להורות לנתבעת לגלות מה עשתה בנכסי החברה שהיו מצויה בידיה בנאמנות והועברו על ידה לבעלותה הפרטית שלא כדין, ולגלות מהי התמורה שנתקבלה על ידה בגין כל אחד מנכסי החברה שהיו מצויים בידיה בנאמנות והועברו על ידה לבעלותה הפרטית שלא כדין, וכן להורות כי הנכסים בישראל יירשמו על שמה של החברה.

בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה על ידי מפרקי קבוצת אנג'ל בקשה למתן סעדים זמניים שעניינם כספים ונכסים שניטלו על ידי הנתבעת שלא כדין ואשר מקומם בישראל, סעדים זמניים שנועדו לשמר את המצב הקיים ולאפשר לקבוצת אנג'ל להשיב את המצב לקדמותו באם תתקבל התביעה העיקרית, בכל האמור בהשבת הכספים והנכסים שניטלו מהקבוצה שלא כדין על ידי הנתבעת.