מיליון שקל על העברות מזומן אסורות

רשות המיסים קנסה 42 איש ביותר ממיליון שקל במחצית השנייה של 2015, לאחר שהפרו את חובת הדיווח על הכנסת/הוצאת כספים במזומן לישראל וממנה. הרשות פרסמה (יום א', 3.4.16) את קובץ החלטות הוועדה לעיצום כספי.

חלק ניכר מן המפרים היו ערבים או פלשתינים, שנכנסו לישראל או יצאו ממנה במעברי היבשה מרצועת עזה ומירדן. במרבית המקרים הסתפקה הוועדה בעיצום של כמה אלפי שקלים, תוך שהיא מציינת שמדובר בעבירות ראשונות של המפרים, שהם שיתפו פעולה והודו מיד, וגם מזכירה בצורה לקונית "נסיבות אישיות".

המקרים הבולטים המופיעים בקובץ ההחלטות:

* עזמי פאר ניסה להוציא מישראל לירדן 450,000 שקל (בעיקר בדולרים), כולל 70,000 דולר במזומן בתא הכפפות של מכוניתו, ונקנס ב-300,000 שקל.

* ואדים בוגנקו הגיע לנתב"ג כאשר ברשותו 380,000 שקל (בעיקר באירו) עליהם לא דיווח. הוועדה הטילה עליו עיצום של 200,000 שקל.

* ג'ינהו וואנג ניסה להוציא מישראל לסין 98,000 דולר; מייצגו, שהוא רואה החשבון הישראלי של החברה בה מועסק וואנג, לא הציג אסמכתאות שיאשרו שמקור הכסף הוא החברה. לפיכך, נקנס וואנג ב-77,000 דולר.

רשות המיסים מציינת, כי בבואה לדון במקרה המובא בפניה, נותנת הוועדה את דעתה, בין השאר, לשיקולים הבאים: האם מדובר בהפרת דיווח ראשונה או חוזרת, היקפה הכספי של ההפרה, מודעות המפר לחובת הדיווח, מידת שיתוף הפעולה של המפר עם הרשויות לבירור מקור הכספים, הסברי מפר הדיווח למקור ויעד הכספים והאם ההפרה בוצעה בתום לב.