"אין ספק שענבל אור תלך לכלא"

"אין ספק שענבל אור תלך לכלא". כך אמר ל-News1 מקוR מהימן, הבקי בפרטי הפרשה. לדברי, המקור "היא תתגורר בעתיד בבנין שאפשר יהיה לקרוא לו פרויקט אור נווה תרצה", והכוונה לכלא לנשים. ההערכה היא, שבית המשפט ו\או המפרק של חברות אור יעבירו בקרוב את החומר הרלוונטי למשטרה. זאת, בנוסף לחקירות רשות המיסים בענייניה. "היא זקוקה עכשיו לעורך דין פלילי, ולא אזרחי". כך אמר המקור.

המקור אמר, כי לאור צפוי משפט פלילי בגין שתי עבירות עיקריות: ראשית, גביית סכומים גדולים מקוני דירות, בתור מע"מ, ואי העברת הכספים לשלטונות מע"מ. ידוע על 13 מיליון שקל, והסכום עתיד לגדול. אור מסתמכת על חוות דעת של עו"ד מאיר מזרחי, אך שלטונות מע"מ דחו את טיעוניה. העונש על אי-העברת כספים למע"מ הוא עד 7 שנות מאסר.

עבירה עיקרית נוספת, אמר המקור, "שהיא פשוט גנבה כסף מעשרות ומאות אנשם. הבטיחה להם דירות, גבתה מהם דמי קדימה בעשרות מיליוני שקלים, לא נתנה את הדירות, ובמקרים רבים לא החזירה את דמי הקדימה, גם כאשר הקונים המרומים דרשו, והיא הבטיחה להם". עבירה נוספת היא מכירת אותה דירה פעמיים, לפחות בשני מקרים,

"זה נורא, זה מזעזע"

עבירות נוספות לכאורה הן שימוש בכספי הלקוחות למטרות אישיות שלה. המקרה הבולט, כפי שמופיע בדוח שהגיש (יום ה, 31.3.16) הנאמן על חברותיה, עו"ד איתן ארז, היא העברת כספי לקוחות לתשלום הסכם "איזון המשאבים" בינה ובין בעלה לשעבר, איתן גרינפלד. "זה נורא, זה מזעזע". כך אומר מי שבקי בפרטי המקרה - "לקוחות חשבו שהם משלמים לה בעד דירה. הם לא ידעו, שרבים מהם בעצם משלמים לגרוש שלה".

עבירה נוספת היא זיוף המחאה, עבירה שעונשה וא הוא עד 3 שנות מאסר . הסיפור פורסם ב-News1 "זיוף המחאה - מאסר עד 3 שנים" - 21.3.16

כמה ממצאים נוספים של הנאמן עו"ד ארז פורסמו בלעדית ב-News1:

* אי-העברת כספי מע"מ לשללטונות - "העבירה של אור: לא העבירה מע"מ" 129.3.16.

* החובות לבנק מזרחי ולבנק לאומי - "סיפור השקר על בנק מזרחי-טפחות - 25.3.16, וכןו "חייבת 11.2 מיליון שקל ללאומי", 15.3.16.

* מקור ההסתבכות הם הפסדים גדולים בפרויקט הכושל בשיכון בבלי - "אור הפסידה 25 מיליון שקל בעסקת בבלי" 7.3.16 (הנאמן מעריך שמדובר בהפסד של 30 מיליון שקל).

* חובותיה האישיים ומצבה הכספי - "אני במצוקה תזרימית ויש לי בעיית נזילות" ( 8.3.16)