אישום על הימורים והלבנת הון

רועי חיון יודה ויורשע בארגון הימורים בלתי חוקיים בתחום הספורט במיליוני דולרים, בהלבנת הון ב-5 מיליון שקל ובהתחמקות מתשלום מס על הכנסות במיליוני דולרים. כתב האישום נגד חיון, במסגרת הסדר טיעון, הוגש (14.1.16) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

במסגרת ההסדר, יבקשו הצדדים לגזור על חיון 28 חודשי מאסר, קנס של 2 מיליון שקל וחילוט של 5 מיליון שקל. על-פי כתב האישום, חיון מינף את ההון שצבר להשקעה בשוק ניירות ערך בתחום האנרגיה והגז, לרכישת נדל"ן מניב, ולפיתוח מערך עסקי רחב היקף של מסחר אינטרנטי באופציות בינאריות. חיון נעזר באיש קש, על שמו נרשם חלק מהרכוש של חיון, ואשר גם היה יד ימינו בניהול מערכת פעילותו והקשר עם המהמרים והלווים בעסקי השוק האפור של חיון.

התביעה מפרטת את שלוש השיטות העיקריות בהן נקטו חיון והאדם האחר: העדר תיעוד חשבונאי מוסדר של הפעילות הפיננסית, פעולה באמצעות נותני שירותי מטבע חוץ בנקאיים על-ידי הפקדת השיקים והמזמנים בצ'יינג'ים שונים ושימוש בחברות תוך הסוואה או הסתרה של שליטתו של הנאשם בהן.

על-פי כתב האישום, חיון ביצע את הימורי הספורט בשנים 2012-2006 בשיטות שונות באמצעות אתר האינטרנט "KING-BET" וכן באמצעות פלטפורמות אינטרנט שונים ובהן האתרים הבינלאומיים "in2bet" ו-"pinnaclesport". פעילותו זו כללה שיתוף פעולה עם חברת "AGAMA SPORT" מדרום אפריקה העוסקת בייעוץ בתחום הספורט לרבות בניתוח נתונים ובעריכת סטטיסטיקות, והפועלת מול אתרי הימורים בינלאומיים.

לדברי התביעה, כניסתו של הנאשם לתחום ניירות הערך, האנרגיה והגז אשר הניבו לו רווח כספי משמעותי, היא תולדה של מערכת יחסים בינו לבין משה הרשברג, יהודי ממשפחה אמידה באוסטרליה, שנהג להמר בהיקף רחב דרך הנאשם. הימורים אלה יצרו לו חוב כספי רחב, שמקורו בהימורים אסורים ובהלוואות שהעניק לו הנאשם. לטענת התביעה, חיון ניצל קיומו של חוב זה כדי להשיג לעצמו דריסת רגל בעסקיו של הרשברג, ועל-מנת להסתיר את מקור הכספים ששימשו אותו לעסקות בהן היה מעורב בתחומים בהם היה להרשברג קשרים. בין היתר השיג חיון בדרך זו מניות בחברת הכשרת היישוב אנרגיה ובחברת הקידוחים לפידות.