בקשת פירוק לחברת אם. אל סי השקעות

( 05-01-16) לבית המשפט המחוזי באר שבע הוגשה בקשת פירוק ובקשה למינוי מפרק זמני כנגד חברת אם. אל סי השקעות. בבקשה נאמר כי עסקינן בחברה העוסקת במתן ייעוץ השקעות אישי לא רישיון וכן בניהול תיקים פרטניים עבור לקוחות שונים, וכי קיימים חשדות כבדי משקל ביחס להתנהלותה של החברה.

לדברי המבקשים החברה גייסה מלקוחותיה וביניהם הם עצמם עשרות מיליוני שקלים לכאורה לצורך ביצוע השקעות פיננסיות, כאשר הדבר נעשה תוך הבטחה חד משמעית שקיבלה תוקף של התחייבות חוזית למתן תשואה שנתית פנטסטית בשיעור של 12%. בסופו של יום נאמר בפנייה לבית המשפט לא עמדה החברה בהתחייבויותיה אלו והותירה אחריה נושים רבים אשר השקעתם נעלמה ונמחקה כמעט לחלוטין תוך שחשבונותיהם רוקנו והם נותרו חשופים לטענות בדבר הפרת דיני הלבנת הון.

משכך הדבר, לנוכח הפרת התחייבויות מפורשות של החברה כלפי המבקשים להחזר הכספים שהושקעו על תשואתם המובטחת בסך כולל כ-1.4 מיליון שקלים, בעוד שבעל השליטה והדירקטור היחיד בחברה מרדכי (מוטי) כהן מתחמק מאחריות המוטלת עליו מכוח מעמדו בחברה, תוך הצגת מצגי שווא, מוגשת בקשה זו לפירוקה של החברה. בבקשה מצוין כי כהן אף נעצר לאחרונה ונחקר ברשות לניירות ערך בחשד לביצוע עבירות חמורות על דיני הלבנת הון, ואף מטעם זה חוששים המבקשים כי לא יהיה מקור לפירעון חובותיהם מהחברה או מכהן בדרך משפטית אחרת.

זאת ועוד קיומן של אינדיקציות חד משמעויות להפרה בוטה של הוראות חוק הסדרת עיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק ובניהול תיקי השקעות בידי החברה ומנהלה, ולנוכח חשדות כבדים בדבר ביצוע פעולות תרמית והונאה הנחקרות גם על ידי הרשויות והברחת כספי המבקשים וייתכן עוד לקוחות רבים, סבורים המבקשים כי יש מקום למנות במקרה הנדון בעל תפקיד אשר יבחן את פעילות החברה ויחקור מטעם נושיה את המעורבים וינקוט במידת הצורך בצעדים הנדרשים להשבת השקעתם של הנושים- אנשים פרטיים מן הציבור ששמו מבטחם במבנה תרמיתי והפסידו את הונם באחת.

לדברי המבקשים יש לבדוק בזריזות לאן נעלמו כספם של המשקיעים, למנוע גרימת נזקים ראייתיים חמורים בכל הנוגע לנסיבות קריסת החברה, וכן כדי לעצור העדפת נשים היכולה להתקיים או כבר התקיימה בחברה בנסיבות העניין.
הבקשה הוגשה על ידי בני הזוג ורד ודניאל שריקי, לקוחות החברה שהשקיעו 1.2 מיליון שקלים שהוחזקו בחשבנות שנפתחו בעבורם בחברת מגדל שוקי הון ונוהלו על ידי כהן באופן בלעדי, וכי נכון להיום יתרת הכספים בחשבונותיהם עומדת על כ-12,000 שקלים בלבד.

בבקשה נאמר כי המבקשת הנוספת מיכל קאופמן אמה של ורד שריקי, התקשרה עם חברה נוספת בבעלותו של כהן ( CMFI השקעות) בהסכם השקעה הזהה להסכם ההשקעה של בני הזוג שריקי, והשקיעה 351,000 שקלים וכי יתרת הכספים נכון להיום עומדת על כ-45,000 שקלים בלבד.

בבקשה נאמר כי אם. אל סי השקעות חייבת למבקשים 1.4 מיליון שקלים סכום המורכב מקרן ההשקעה הראשונית אשר "נעלמה" כמעט לחלוטין, בתוספת 12% תשואה שנתית שהובטחה על ידי החברה ועל ידי כהן באופן אישי.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה"ד יואל פרייליך, ענבר חכימיאן-נהרי, ויבגניה גלוחמן מצוין כי על פי פרסומים בתקשורת במהלך חודש ספטמבר אשתקד נעצר כהן יחד עם שותפיו בחשד לביצוע עסקאות תרמיתיות רבות בין חשבונות הלקוחות לבין החשבונות שבשליטתו. תכלית העסקאות על פי החשד הייתה יצירת רווחים אסורים לזכותם של החשודים, והצגת מצגי שווא ללקוחותיהם בדבר תשואות תיקי השקעות. בהתאם לפרסומים יתכן כפועל יוצא מפעילות זו גרפו כהן ושותפיו 3 מיליון שקלים לכיסם.

בנסיבות אלו נאמר בבקשה, לנוכח הפרת התחייבות מפורשת של החברה כלפי המבקשים, וכן לאור חשדות כבדים בדבר הונאה והברחת כספי המבקשים לכיסו הפרטי של כהן, מוגשת בקשה זו לפירוקה של החברה, וזאת על מנת לאפשר בירור מצבה הכספי ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה, ומניעת פעולות הברחה והונאה נוספות.