נסיונות להברחת מיליונים לישראל

רשות המיסים הטילה במחצית הראשונה של השנה עיצומים כספיים בסכום כולל של 800,000 שקל על מי שלא הצהירו כנדרש על הכנסת מזומן לישראל (במעברי הגבול או בדואר). הרשות פרסמה (יום ב', 28.12.15) את 37 החלטות ועדת העיצום הכספי לתקופה זו.

חלק ניכר מבין מכניסי הכספים טענו שלא היו מודעים לחובת הדיווח, אך ועדת העיצום שבה וקבעה, כי החוק קובע במפורש שאין צורך ב"כוונה" או ב"מטרה", וכי די בהימנעות מדיווח כדי לקבוע שנעשתה עבירה. בין ההחלטות:

* במאי השנה עבר מישל דאבי, תייר מצרפת, במסלול הירוק בנתב"ג כשברשותו 448,000 אירו (1,930,880 שקל), מבלי שדיווח על הכנסתם. הוא טען, כי מקורם בחסכונות ובזכייה בלוטו ובהימורי סוסים, ובמקביל טען שהוא מובטל ופושט רגל. לדבריו, הכספים נועדו לסיוע לבני משפחתו בארץ ולהכין את עלייתו-שלו ארצה. התייר ספג עיצום של 350,000 שקל - כמעט מחצית מכלל העיצומים שהוטלו בחודשים ינואר-יוני השנה.

* בינואר השנה יצא מוחמד אל-עמרני, אזרח ישראלי, מישראל למצרים דרך מעבר הגבול טאבה כשברשותו 98,000 דולר (385,140 שקל), שהוחבאו בתיבת ההילוכים ברכבו, כדי להתחמק מדיווח כנדרש בחוק. האיש הציג שתי גרסאות סותרות לגבי מקור הכסף. תחילה טען, כי מדובר בהכנסות עבודה ובמתנות לחתונתו; לאחר מכן טען שקיבל את רוב הכסף מאחיו ומחותנו. לדבריו, הכסף נועד לרכישת מגרש לבנייה בשגב שלום והוא שכח את דבר הימצאו ברכב. על האיש הוטל עיצום של 120,000 שקל.

* באפריל 2015 עבר ד"ר דוד לביא, רופא שיניים ישראלי, במסלול הירוק בנתב"ג כאשר ברשותו 40,000 דולר (159,360 שקל), עליהם לא דיווח. הוא טען, כי מדובר בתשלום תמורת טיפולים שביצע בקזחסטן, אך לא ידע להסביר מדוע ברשותו סכום כזה במזומן, כאשר החשבוניות שהנפיק הצביעו על תשלומים בהעברות בנקאיות. עוד טען, כי לא הבחין בשלטים המצביעים על חובת הדיווח. הוועדה הטילה עליו עיצום של 30,000 שקל.

* בספטמבר 2009 הכניס סיימון ברג, איש פיננסים בינלאומי, דרך המסלול הירוק בנתב"ג 100,000 אירו במזומן וארבעה צ'קים בסך 100,000 דולר (בסך-הכל 862,000 שקל), בלא לדווח עליהם. הוועדה קבעה שהעבירה בוצעה רק לגבי המזומן והטילה עליו עיצום של 50,000 שקל.