נעצרה רשת ש'הלבינה' כ-700 מיליון שקלים

רשות המיסים ומשטרת ישראל לכדו חברי רשת שעסקה בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף עצום של כ-700 מיליון שקל. העצורים חשודים בהלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד ובעבירות של זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד. השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון, אישר את הארכת מעצרם של אחד עשר החשודים שהובאו בפני בית המשפט ביומיים עד שבעה ימים.

הפעילות המודיעינית בעניינה של הרשת החל בעקבות חקירה שנערכה לפני זמן מה על-ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בעקבות אותה החקירה התגלה כי מדובר בפרשה רחבת היקף ורבת מעורבים ועל כן הוקם צוות חקירה מיוחד, שביצע פעולות חקירה סמויות ואסף מידע מודיעיני רב.

אתמול (יום ב', 14.12.15) הפכה החקירה לגלויה ונעצרו מספר חשודים. החשודים המרכזיים הם אופיר גלפר (38) מאשדוד, שחר לב (37) מגבעת כ"ח, מקסים רוזנפלד (35), בוריס לוין (45) ודמיטרי ציבולסקי (40) מראשון לציון, ארתור אבאייב (33) וסרגיי סידורוב (47) מפתח תקוה.

מרבית חומרי החקירה בתיק עדיין חסויים. זאת, בשל מה שהגדירו ברשות המיסים "היקפי העבירות ובדיקת הראיות שעוד דרושה בשלב זה". עם זאת ניתן לפרסם כי דמיטרי ציבולסקי הוא הבעלים של חברת "א.ז. שירותי אספקת עובדים" בע"מ. על-פי החשד, הוא קיזז בספרי החשבונות של החברה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בין השנים 2011 ל-2015. מעצרו הוארך בשלושה ימים.

עימו נעצר גם מקסים רוזנפלד, בעל חברה המספקת כוח אדם לחברות בנייה - המשלם לספקיו גם באמצעות העברות זהב, שעורך דינו טען כי קבלני המשנה ששכר הם אלו שסיבכו אותו. מעצרו הוארך בששה ימים.

נעצרה רשת מוהלי דלקים

חמישה עשר חשודים נוספים נעצרו במסגרת חקירה אחרת של רשות המיסים ושל משטרת ישראל בחשד להעלמת עשרות מיליוני שקלים בענף הדלק. הם חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, קיזוז והפקה של חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים.

על-פי החשד, ניהל אחד החשודים יחד עם אחרים עסק למהילה ומכירה של דלקים מהולים, תוך שימוש במצג שווא בנוגע למעורבותו בחברה ותוך שהוא מפר תנאים שקבע לו בית המשפט בעקבות כתב אישום שהוגש נגדו על-ידי רשות המיסים בגין עבירות דומות. על-פי החשד ביצעו המעורבים שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך קבלת כספים במרמה מרשויות המס.

במסגרת הפעילות הבוקר ערכו שוטרים וחוקרי מכס ומע״מ תל אביב ברשות המיסים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מסמכים וכן כספים ורכוש לצורך בקשת חילוט. בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך.