מפעילי צ'יינג' נעצרו בחשד להלבנת 23 מ"ש

יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון, בעלי עסק להמרת מטבע 'עילאי השקעות' באזור צומת ביל"ו, נעצרו בשבוע שעבר בחשד כי הלבינו כספים ופרט צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-23 מיליון שקלים. זאת, תוך העברת הכספים לאחרים ללא דיווח נדרש. בנוסף, חשודים השניים כי ביצעו עבירות של שיבוש מהלכי חקירה.

בני הזוג חנין נעצרו בחשד שביצעו את העבירות במטרה לסייע לעבריינים המרכזיים בפרשה - איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו - שנעצרו לפני כחודש בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים.

במחלקת החקירות של מע"מ תל אביב חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל. אחד מהמעורבים הגדיל לעשות וביצע מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.

כנגד בני הזוג חנין הוצאו צווי מעצר כבר בסוף חודש נובמבר, אך בעקבות ניסיונות עקרים לאתרם ולהביאם לחקירה, התברר כי הם ירדו למחתרת וניתקו קשר. לפני מספר ימים נעצרו על-ידי חוקרי מכס ומע"מ ת"א והמרכז בסיוע משטרת ישראל.