אמרגן מואשם בהלבנת 50 מלש"ח

המארגן מאיר נחמני מואשם בהלבנת הון בהיקף של 50 מיליון שקל, בפעילותו בתחום הצ'יינג'ים. כתב האישום נגד נחמני, שהוא בין היתר אמרגנו של קובי פרץ (העומד לדין על עבירות מס), הוגש (יום ג', 3.11.15) לבית המשפט המחוזי מרכז.

כתב האישום עוסק בצ'יינג' שפעל ברמלה מאז 2005 תחת שמה של ענת נחמני, רעייתו של מאיר, אשר רשם עצמו כ"מנהל" בעסק; לטענת רשות המיסים, הוא היה נותן שירותי המטבע למרות שהסתיר זאת בעת רישומו של הצ'יינג'. לטענת רשות המיסים, נחמני לא עמד בחובות הזיהוי המוטלות עליו לפי החוק לאיסור הלבנת הון וביצע סחר ענף בחשבוניות פיקטיביות.

לטענת המדינה, נחמני נטל חלק בעבירות מס שביצעו סוחר הדלקים אלכס הירש ומיכאל גילון-ענתבי, אשר סחרו בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים במטרה להתחמק מתשלום מס. נחמני רשם את החשבוניות בכרטיסי הצ'יינג' על שם חברות אחרות, רישום שהיה כוזב ובוצע בחלקו באמצעות מסמכים מזויפים. השימוש במסמכים מזויפים לגבי חשבוניות בסך 6 מיליון שקל, נטען, מהווה עבירת מקור לפי החוק לאיסור הלבנת הון.

עוד נאמר בכתב האישום, כי נחמני ביצע את העבירות המיוחסות לו כדי להסתיר את העובדה ששתיים מן החברות אינן הבעלים האמיתיים של כספים בסך 49 מיליון שקל שרשם בכרטיסיות של הצ'יינג'. בכך הוא הפר את חובות הדיווח שהוטלו עליו לפי החוק לאיסור הלבנת הון וביצע פעולה ברכוש אסור. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד אורי שפיגל ואסתי ששון.