אישום: הונה את הביטוח הלאומי במיליונים

מנהל החשבונות תמיר תורג'מן, ששירת בעיקר מעסיקים בתחום החקלאות, מואשם בהונאת הביטוח הלאומי במיליוני שקלים. כתב האישום נגדו הוגש (29.10.15) לבית המשפט המחוזי בנצרת.

לטענת התביעה, הנאשם נטל חלק בהונאה לצידם של מוחמד זידאן ובניו, שהם "ראיסים" לפועלי חקלאות, להונות את הביטוח הלאומי לשם קבלת מענק לידה ודמי אבטלה על-ידי מי שאינו זכאי לכך, להונות את רשויות המס בדרך של דיווחים כוזבים, ולבצע פעולות הסתרה שונות ברכוש אשר יושג במהלך מימוש הקשר.

לצורך מימוש הקשר, קיבלו הראיסים ממאות אנשים תושבי צפון הארץ את פרטי זהותם לשם הפקת מסמכים מזויפים על שמותיהם. המסמכים היו משלושה סוגים: תלושי שכר, אישורי העסקה ומכתבי פיטורים, והם נועדו לשם הגשת תביעות כזב. הנאשם הפיק את המסמכים המזויפים על סמך פרטי הזהות שמסרו לו הראיסים. הללו מכרו את המסמכים לכל "לקוח" ב-350 שקל, מתוכם קיבל תורג'מן על-פי הנטען 200 שקל. בסך-הכל קיבלו הראיסים 2.8 מיליון שקל, והעבירו לתורג'מן 1.6 מיליון שקל, עליהם לא דיווח לצורכי מס.

בכתב האישום נאמר, כי בהתבסס על המסמכים המזויפים הוגשו תביעות כזב לגימלה, מרביתן לסניף הביטוח הלאומי בנצרת. תביעות אושרו והסכום שהתקבל במרמה הסתכם ב-12.4 מיליון שקל. בנוסף לכך, הצטברו תקופות אכשרה כוזבות לזכותם של ה"מבוטחים" לצורך קבלה עתידית של גמלאות זיקנה ושאירים.

עוד נטען, כי תורג'מן העביר לרשויות המס ולביטוח הלאומי דיווחים חודשיים ושנתייםי, לפיהם תובעי הגמלאות עבדו אצל מעסיקים שונים שהיו לקוחותיו. הנאשם אף העביר לביטוח הלאומי ולמס הכנסה סכומי כסף שהיו כביכול ניכויים ממשכורותיהם של התובעים. לדברי המדינה, תורג'מן עשה זאת בתיאום עם המעסיקים כדי להגדיל בצורה כוזבת את הוצאותיהם ולהקטין את חבות המס שלהם, ובסך-הכל דיווח בצורה זו בשנים 2015-2007 על "הוצאות" בסך 29.4 מיליון שקל.

תורג'מן מואשם בין היתר במאות עבירות של זיוף, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד גדי צפריר, אבי פסטרנק ותובל דורי מפרקליטות מחוז צפון.