יהלומנים מואשמים בפרשת הבנק המחתרתי

חמישה יהלומנים מואשמים בעבירות מס חמורות במסגרת פרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת היהלומים. כתבי האישום נגדם הוגשו (יום ג', 21.10.15) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

מאיר ענבי, אלון ארבוב, יוראי בורוכוב, ציון בצלאל גבריאל יוסיבוף ואשתו מרים מואשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה מ-8 מיליון דולר ובעבירות הלבנת הון בטענה שהעמידו נכסים בחו"ל.

על-פי כתבי האישום, היהלומנים והחברות שבבעלותם (המואשמות גם הן) קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים, וזאת באמצעות מנחם מגן ודורון אלעד, שהפעילו עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. הם מואשמים על-פי פקודת מס ההכנסה ורישום כוזב במסמכי תאגיד ויוסיפוב מואשם גם בעבירת הלבנת הון.

כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין, לירן חיים וסוזנה שור מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה). חשודים נוספים ממתינים להכרעת הפרקליטות בעקבות שימועים שנערכו להם, מנחם מגן כבר הודה והורשע ומשפטיהם של שני נאשמים נוספים עודם מתנהלים.