אישום: ביטון סייע לאברג'יל בהלבנת הון

כתבי אישום בפרשת חברת ב.יאיר, כאשר לטענת המדינה החברה הבורסאית שבבעלותו של יאיר ביטון סייעה לארגון הפשיעה של יצחק אברג'יל להלבין כספים. כתבי האישום הוגשו (יום א', 6.9.15) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

הנאשמים הם: ביטון, אברג'יל, ניסים פינס, שמעון בלולו, חניתה פינס, נפתלי פרץ והחברות ש.י.נ גן רווה, ב.יאיר וא.א.נ חשמל. כתבי האישום כוללים את העבירות הבאות, כל נאשם על-פי חלקו: קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עבירות מנהלים בתאגיד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות. ב.יאיר מואשמת בבנייה בסטייה מהיתר ובהעסקת קבלן לא מורשה. לדברי המדינה, בידיה הקלטות של שיחות טלפון המבססות את האישומים, וזאת לצד העברות כספים, עדויות של בעלי תפקידים בחברת ב.יאיר, מסמכים בנקאיים ועוד.

על-פי כתבי האישום, במהלך השנים, התפתחה מערכת יחסים בין אברג'יל לביטון, במסגרתה נקשר הקשר המתואר בכתבי האישום. בשנת 2007, טוענת המדינה, קשרו אברג'יל וביטון קשר, יחד עם ניסים פינס ובלולו, להעברת כספים לאברג'יל ולגורמים מטעמו בדרכי מרמה באמצעות ב.יאיר.

עשרות מיליונים מחברת ב.יאיר

לטענת המדינה, אברג'יל וביטון ביקשו לממש את הקשר באמצעות כריתת חוזים לבניית דירות באילת, והעברת חלק מהכספים שיועדו לבנייה אל אברג'יל ולמי מטעמו. לצורך כך, הקים אברג'יל, באמצעות ניסים פינס שהוא פושט רגל ובלולו, שאינו קבלן בניין, את חברת ש.י.נ גן רווהמ, אשר הציגה עצמה במרמה כחברת בנייה בעלת סיווג קבלני המאפשר לה לבנות מבנים בהיקף כולל של 7 מיליון שקל.

בהמשך דאג ביטון שחברת ב.יאיר, באמצעות חברת-בת, תחתום בשנים 2008-2007 מול גן רווה על שני חוזים קבלניים לבניית 86 יחידות דיור באילת בשני פרויקטים שונים, בתמורה לתשלום כולל של 41.6 מיליון שקל. גן רווה התחילה לבנות את הדירות בפרויקטים ברמת בנייה נמוכה, תוך ליקויי בנייה ותוך יצירת מנגנון של שימוש בחשבוניות פיקטיביות לשם התחמקות מתשלום מס.

למרות שגן רווה לא עמדה בחוזים, לא השלימה את בניית הדירות ולא שילמה לחלק מהספקים את המגיע להם, דאג ביטון שחברת ב.יאיר תעביר לגן רווה סכום כולל של 52 מיליון שקל, לצורך מימוש הקשר. בהמשך, משכו ניסים פינס ובלולו 7 מיליון שקל מתוך הכספים שהעבירה ב.יאיר לגן רווה, והעבירו אותם לאברג'יל ולמקורביו.

6 מיליון שקל לקזינו ברומניה

כספים אלו שימשו בהוראת אברג'יל, בין היתר, למטרות הבאות: העברת כספים רבים לחשבון ה"קנטינה" של אברג'יל, ישראל אוזיפה ומקורבים אחרים, אשר שהו אותה עת בבתי כלא בארה"ב; העברת כספים להוצאותיו הפרטיות של ארבג'יל; שכר טירחה לעורכי דינו של אברג'יל ומעורבים אחרים בארגון הפשיעה שלו; הוצאות המגורים והמחיה של משפחת אברג'יל בישראל; כלי רכב בשימושה של אשתו של אברג'יל נרשמו בספרי הנהלת החשבונות של גן רווה כרכבי החברה וכל הוצאותיהם, מעל 510,000 שקל, הוטלו על גן רווה ונדרשו על ידה כהוצאה מוכרת; שכירת כלי רכב על חשבון גן רווה למקורבי אברג'יל בסך 250,000 שקל אשר דרשה כהוצאה מוכרת.

בנוסף, נטען בכתב האישום, בשנת 2009 משכו אברג'יל, ניסים פינס ובלולו 6 מיליון שקל מכספי גן רווה, תוך רישום כוזב במסמכי גן רווה, וזאת לצורך השקעה בקזינו ברומניה, שהיה בבעלות אברג'יל ובלולו. על-רקע זה מואשמים אברג'יל, פינס ובלולו בהעלמת הכנסות בסך 15 מיליון שקל.

במטרה להסוות את הקשר, נאמר בכתב האישום, כמו גם את העובדה שגן רווה לא הייתה חברה המתאימה לבצע את הפרויקטים כראוי, דאג ביטון שחברת ב.יאיר, ישירות או באמצעות חברות-בנות שלה, תכסה את חובות גן רווה לספקים שונים ולרוכשי הדירות, וזאת בניגוד לאינטרסים של החברה והסתרת הדבר מהדירקטוריון שלה. ב.יאיר גם נאלצה לתקן ליקויי בנייה, פיצתה דיירים וכיסתה את ההפסדים שנוצרו בפעילותם של אברג'יל ואנשיו, ובסך-הכל - 20 מיליון שקל. ב.יאיר שילמה גם 10 מיליון שקל לקבלני משנה בשני הפרויקטים באילת, ובסך-הכל הם עלו לה 65 מיליון שקל (לא כולל הקרקע).

אברג'יל מואשם בהלבנת הון, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות מס. ביטון מואשם בהלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מנהלים בתאגיד וגם החזקת נשק שלא כדין (לאחר שבמשרדו נמצא רובה ציד ללא רישיון). על כתבי האישום חתום פרקליט מחוז ת"א, עו"ד שלמה למברגר.