משקיע פורקס תובע 9 מיליון שקל

שמואל אריאל, בעלים של רשת חנויות לממכר מוצרי תינוקות, הגיש (31.8.15) תביעה בסך 9 מיליון שקל נגד חברות אווה פיננסי ואיי טרייד (לשעבר כלל פורקס), העוסקות בניהול השקעות במט"ח, סחורות ומדדים.

לטענת אריאל, בחינת חשבונו בחברות מעלה, כי לא היה כל קשר בין הפעילות בפועל לבין זו לה התחייבו החברות. לדבריו, חשבונו הפך למוקד לפעילות פיננסית תמוהה בלשון המעטה בהיקפי עתק, שלא בידיעתו וללא הסכמתו. פעילות זו מעלה חשש ממשי להברחת כספים לידי גורמים מטעם הנתבעות ששימשו מיופי הכוח שלו בחשבון ואף לעבירות הלבנת הון, בחסות הנתבעות, בידיעת נציגיהן או לכל הפחות ברשלנותם.

לטענת התובע, בעוד שהוא הפקיד בחשבונו באופן מצטבר 2 מיליון דולר בשלוש הפקדות, הרי שמפירוט דפי החשבון עולה, כי לשיטת הנתבעות בוצעו בחשבונו הפקדות בסך 7.6 מיליון דולר, משיכות בסך 5.6 מיליון דולר ו"תיאומים" בסך 11 מיליון דולר.

בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב באמצעות עוה"ד אסף ברם וענת מלינבוים, נטען, כי פעילות משיכות כספים והפקדתם בוצעה לא אחת בסמיכות זמנים לא ברורה באמצעות מאות פעולות שונות, חסרות כל טעם כלכלי אמיתי. לטענתו, משמעות הדבר היא שהנתבעות גזלו את כספו, תוף שהן גורפות רווחים הולכים וגדלים בשל נפח הפעילות הגדול. טרם הוגש כתב הגנה.