נקודה
תל אביב
שמיים בהירים
25°
ירושלים 21°
חיפה 26°
באר שבע 24°
אילת 28°
מדורים
שימושי PLUS

הקלות לפתיחת חשבונות בסיכון נמוך להלבנת הון

עופר וולפסון
י"ג אב התשע"ה

ועדת החוקה של הכנסת אישרה (יום ד', 29.7.15) את התיקון לצו איסור הלבנת הון הנוגע לחובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור. על פי הצו שאושר ההקלות יחולו על חשבונות המתנהלים בסיכון נמוך יותר להלבנת הון כמו חשבון חבר בורסה המחזיק פיקדון עבור לקוח, חשבון חבר בורסה האחראי רק על ניהול ניירות ערך או חשבון משולב. הצו אושר בוועדה פה אחד.

הלבנת הון דפנה

תגובות

רגע, שקט פה מדי

דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה