פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) והמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה זימנו (יום ג', 14.7.15) בעלי רשת מרפאות בחו"ל לשימוע בטרם יוחלט האם להעמידם לדין במסגרת פרשת בנק UBS השוויצרי.
ההודעה נמסרה לבוריס ויסמן ולבנו אבישר. השניים נחשדו בעבירות מרמה לפי פקודת המיסים ועבירות הלבנת הון. כמו-כן נמסרה הודעה למירון נאמן ולמשה רחמות, שעבדו עבור בוריס ואבישר ויסמן, ולאריק ישראלי. שלושת האחרונים נחשבו בעבירות של הלבנת הון ושל עזרה לאחר להתחמק ממס.
בוריס ואבישר ויסמן שלטו ברשת של עשרות מרפאות בחו"ל, בעיקר במדינות מזרח אירופה. השניים ניהלו את הרשת מישראל וקיבלו את ההחלטות המהותיות המרכזיות לגביה. מן הפרקליטות נמסר כי בוריס ואבישר ויסמן יצרו מבנה אחזקות שנועד להסתיר את שליטתם בחברות אשר שלטו במרפאות. בנוסף, פתחו חשבונות בבנק UBS בשוויץ, על שם חברות תושבות מקלטי מס, ואליהם העבירו את הכנסות רשת המרפאות.
היקף הכנסות המרפאות הגיע למאות מיליוני שקלים. על-פי החשד, מחשבונות אלה הועברו כספים לחשבונות האישיים של השניים בשוויץ, בבנק UBS, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. במשך השנים, הגישו בוריס ואבישר שורה של דיווחים כוזבים לרשויות המס, בהם הציגו את עצמם כשכירים בלבד, והסתירו את שליטתם בחברות, ואת ההכנסות שצמחו להם מן החברות.
בנוסף, על-פי החשד יזמו בוריס ואבישר ויסמן שיטה לפיה חלק מהכנסות הרשת מועברות לידם, במזומן, מרומניה לישראל. ההעברות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, התבצעו בעיקר באמצעות מר נאמן, מר רחמות ומר ישראלי.
תיק זה נחקר במסגרת פרשת בנק UBS השוויצרי, והוא הראשון אשר התקבלו בו החלטות בפרקליטות. עניינם של שאר התיקים והחשודים בפרשה זו ממשיך להיבחן בימים אלה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה