נגר חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים

דוד חי מורדוב (62), נגר שכיר מחולון, החשוד שהעלים הכנסות של מיליוני שקלים, נעצר (יום ב', 16.3.15) בעקבות חקירה שנוהלה על-ידי פקיד שומה חקירות מרכז. השופטת אפרת בוסני מבית משפט השלום בתל אביב יפו, הורתה על שחרורו בערבות.

על-פי החשד, מורדוב, הרשום ברשות המיסים כעובד שכיר בתחום הנגרות החל משנת 2007, משכיר יחידות דיור, ללא כל דיווח לרשות. מממצאי החקירה עולה כי החשוד מחזיק בבעלותו 7 נכסים אותם חילק ל-18 יחידות דיור אשר הושכרו ללא דיווח. מבדיקת חוזי השכירות עולה כי סכום התקבולים שקיבל החשוד בגין השכרת הדירות, הגיע לכ-2.5 מיליון שקל בין השנים 2014-2007.

ראשית החקירה במידע שהגיע לפקיד שומה חקירות מרכז בנוגע לכך שהחשוד אינו מדווח על הכנסות מהשכרת נכסים. במקביל, נדרש החשוד להשיב לשאלון שנשלח אליו מרשות המיסים בנוגע לפרטיו האישיים ומקורות הכנסתו אך הוא התעלם מהפנייה. בעקבות המידע שהתקבל, נפתחה חקירה גלויה אשר כללה חיפוש בביתו של החשוד ותפיסת מסמכים הקשורים לחשדות נגד החשוד. בנוסף, נתפסו מסמכים רלוונטים נוספים אצל רואה החשבון של מורדוב. בכוונת אנשי רשות המיסים לאתר ולחקור מעורבים נוספים בעלי קשר לפרשה.

במקביל, הודיעה רשות המיסים כי עובדי יחידת ניהול ספרים מרחבי הארץ ערכו בשבוע שעבר מבצע ביקורת באזור השרון בעסקים בתחום המסחר, מתן שירותים ותעשיה. במסגרת המבצע שבדק את רמת הציות לחובת רישום הכנסות כדין, התקיימו 227 ביקורות, בין היתר, בכפר סבא, רעננה, הרצליה, הוד השרון ורמת השרון. מהביקורות שהתבצעו עולה כי רק 6% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין.

אצל בונה תפריטים ממוחשבים לעסקים ולמסעדות נמצאו צ’קים לא רשומים בסך 11,000 שקל, הוא הסביר למבקרים כי הלקוח ביקש ממנו לא להפקיד אותם כי אין להם כיסוי. בבדיקה שנערכה אצל טכנאי שיניים מכפר סבא נמצאו 10,000 שקל במזומן ללא רישום בספרים. אדריכל מכפר סבא לא רשם בספרי העסק צ’ק שקיבל בסך 10,000 ולא הוצאו בגינו חשבונית מס וקבלה. אצל עורך דין אליו הגיעו המבקרים נמצאו צ’קים בסך 11,000 שקל בעבור שכר טירחה שלא נרשמו בספרים.