מנהל השקעות במגדל מואשם במרמת ענק

גיא ממן, אשר ניהל השקעות בחברת מגדל, וחברו יובל פלג, פעיל בשוק ההון, מואשמים (יום ד', 4.2.15) במרמת ענק בחשבונות ההשקעות של מגדל, אשר הניבה להם רווחים של 10.9 מיליון שקל.

על-פי כתב האישום, ממן - אשר ניהל את תיקי המניות בחשבונות קרנות הפנסיה של מגדל - פעל בצוותא עם פלג, לביצוע מאות עסקות תרמיתיות בין חשבונות מגדל עליהם היה אחראי, לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג בשנים 2011-2008. עסקות אלו, טוענות המדינה, היו בעיקר כאלו שהתחזו להיות בין קונה מרצון למוכר מרצון, כאשר ממן גורם בצורה מלאכותית לעלייה או לירידה בשערי ניירות ערך על-ידי הזרמת הוראות מסיביות מחשבונות מגדל, ופלג פועל בכיוון ההפוך (רכישה בעת הירידות ומכירה בעת העליות).

"הפעילות התרמיתית התבצעה באופן הבא: ממן העביר את ההוראות בחשבונות מגדל דרך מערכות המסחר באופן ישיר, או דרך מתן הנחיות לברוקרים. במקביל הנחה ממן את פלג כיצד לפעול במניות, ועל בסיס הנחיות אלה העביר פלג את ההוראות בחשבונות פלג", נטען בכתב האישום. בסך-הכל ביצעו השניים 853 פעולות בהיקף של 500 מיליון שקל, שכאמור הניבו להם רווח של 10.9 מיליון שקל בו התחלקו.

לצורך חלוקת הרווחים, העניק פלג לממן כרטיס אשראי השייך לחשבונו, באמצעותו נהג ממן למשוך עשרות אלפי שקלים בשנה. כמו-כן העביר פלג לממן מזומנים, מימן לו חופשות משפחתיות, קנה לו כרטיסים למשחקי ספורט בארץ ובעולם, ואף רכש לו ג'יפ חדש מרווחי הפעילות.

ממן ופלג מואשמים בלקיחת ומתן שוחד, בהתאמה. עוד מואשמים השניים בריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, תרמית בניירות ערך והלבנת הון. ממן מואשם גם במרמה והפרת אמונים בתאגיד. כתב האישום הוגש בידי עו"ד מאור ברדיצ'בסקי מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).