מנהל השקעות מואשם במירמה והלבנת הון

מנהל התיקים אלן מורגן מואשם (יום ה', 15.1.15) בעבירות ניירות ערך, הלבנת הון ותרמית. זו הפעם השלישית בה מוגש כתב אישום נגד מורגן בעבירות מסוג זה.

כתב האישום עוסק בפעולות שבוצעו לטענת המדינה בין ספטמבר 2011 לסוף 2012, לאחר שמורגן רכש את השליטה בבית ההשקעות אפולו. הפרקליטות טוענת, באמצעות עוה"ד מאור ברדיצ'בסקי ויוני לבני, כי מורגן הניע את מנהל התיקים של אפולו, שעד אז השקיעה במניות של חברות גדולות, לרכוש לתיקי הלקוחות ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן היה מורגן בעל שליטה ונושא משרה בכיר - תוך שהציג ללקוחות ולמנהל התיקים באפולו מסמכים כוזבים, והסתיר מהם את זיקתו לחברות. בחלק מן החברות רשם מורגן את בתו, שהייתה אז בת 17, כבעלת מניות וכנושאת משרה.

לטענת המדינה, מורגן הוא שמכר את מניות החברות הקנדיות ללקוחות אפולו השקעות, הן ישירות באמצעות חברה שבבעלותו, והן באמצעות ברוקר גרמני. בכך גרם הנאשם ללקוחות הפסדים כספיים ניכרים של מאות אלפי אירו, סכומים שאותם שלשל לכיסו.

כמו-כן מואשם מורגן, כי שימש בפועל נושא משרה באפולו והיה גורם דומיננטי בפן הניהולי ובתחום ההשקעות. זאת, על-אף שהחברה דיווחה על התפטרותו מתפקיד דירקטור, ומורגן העביר את מניותיו לנאמנות עיוורת, בעקבות חקירה פלילית שהתנהלה נגדו ואשר הבשילה לכתב אישום שהוגש נגדו. מורגן, כך נטען, הסתיר עובדה זו מרשות ניירות ערך.

בבקשת לעצור את מורגן עד תום ההליכים טוענת הפרקליטות: "עניין לנו בשור מועד, רצדביסט, אשר זו לו הפעם השלישית שבה הוא מסתבך בעבירות הפוגעות בנכסיו של הציבור, ובאופן מיוחד ציבור חלש שהבנתו בתחום ניירות הערך מוגבלת, וניתן לפתותו להשקיע באמצעות הבטחות כוזבות לתשואה גבוהה".