היועמ"ש מעמיק את הבדיקה נגד בנק לאומי

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט להעמיק את הבדיקה שעורך משרדו ביחס לאמצעי האכיפה הנדרשים נגד בכירים בבנק לאומי במסגרת פרשיית הסיוע להעלמת מס שביצעו אזרחים אמריקניים לקוחות הבנק. ישיבה רבת משתתפים שכינס (יום א', 11.1.15) עסקה בדיון באופן ובטיב הבדיקה אשר עליה הורה והמהלכים המתבקשים בהקשר זה הן במישור האזרחי והן במישורים אפשריים נוספים אשר נשקלים.

הישיבה נערכה בהשתתפות פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן, וגורמי צמרת הפרקליטות הרלוונטיים, גורמים מצמרת מערך הייעוץ והחקיקה במשרד המשפטים, ראש האגף לחקירות ומודיעין במשטרת ישראל, ראש רשות ניירות ערך, ראש הרשות לאיסור הלבנות הון ומימון טרור, ראש רשות המיסים, המפקח על הבנקים, היועצת המשפטית של בנק ישראל וגורמים נוספים.

בסיכום הדיון החליט היועץ המשפטי לממשלה להקים צוות משולב, המורכב מגופי אכיפה ויעוץ, לצורך העמקת הבדיקה.
הצוות יניח את מסקנותיו בפני היועץ המשפטי לממשלה, לצורך שקילת הדברים. במקביל, המפקח על הבנקים ימשיך בביצוע הבדיקה שהחל בה.

בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ-1.9 מיליארד שקלים, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים בארה"ב.

עם הפרסומים הראשונים, לפני כשבועיים, בדבר הסדר הפשרה האמור, קיים היועץ המשפטי לממשלה מספר התייעצויות בעניין וכן כינס ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים בתוך המשרד והורה לבצע בדיקה מקיפה של האירוע ותוצאותיו.