לאומי: ההסדר עם ארה”ב אושר ונכנס לתוקף

בנק לאומי הודיע (יום ג’, 6.1.15) על אישור ההסדר עם משרד המשפטים האמריקני על-ידי בית המשפט בקליפורניה, בהמשך לדיווח שפרסם ב-22 בדצמבר 2014 בדבר השגת הסדר עם משרד המשפטים בנוגע לסיוע הבנק להעלמות מס במדינה.

בדיווח מוסבר כי ההסדר מסוג Deferred Prosecution Agreement עם משרד המשפטים האמריקני כפוף לאישורו על-ידי בית המשפט הפדרלי במדינת קליפורניה. ההסדר קובע כי הבנק מודה למעשה באשמה, משלם קנס ונמצא בתקופת מבחן למשך שנתיים שבמהלכן הוא כפוף לכללי רגולציה אמריקנים מחמירים שאם יעמוד בהם, תתבטל הכוונה להגיש נגדו תביעה. הקנס שישלם לאומי בגין העבירות עומד על כ-400 מיליון דולר.

הלילה נמסר לעורכי הדין האמריקנים של הבנק, כי ב-23 בדצמבר 2014 ה-DPA אושר על-ידי בית המשפט בקליפורניה ועתה, עם אישור ה-DPA על-ידי בית המשפט, הוא נכנס לתוקף.