אישום: שוחד, מרמה ועבירות ניירות ערך

שלושה בעלי תפקידים בשוק ההון מואשמים (חיום א', 4.1.15) בעבירות שוחד, מרמה וניירות ערך. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בתל אביב בידי עו"ד אמיר טבנקין מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

באישום הראשון נטען, כי פעיל שוק ההון שלומי שני ומשה הררי, שהיה מנהל השקעות בקרנות הנאמנות של אקסלנס-נשואה, הציעו שוחד לשני מנהלי השקעות בקרנות הנאמנות של אקסלנס (הנחשבים לפי החוק לעובדי ציבור), בתמורה לכך שיבצעו בשם הקרנות עסקות לרכישת ניירות ערך בהן תיווך שני. בגין כך, מואשמים שני והררי בעבירה של מתן שוחד. מנהלי ההשקעות דחו את ההצעה.

באישום השני מואשם רן בר-תקווה, שהיה מנכ"ל חברת פרימיום אחזקות, שבדצמבר 2010 מסר לשני מידע פנים על-אודות התפתחויות בחברת פרימיום, שבמרכזן כניסתה לתחום האנרגיה, ואודות מו"מ של החברה להתקשרות במיזם משותף להקמה ולהשכרה של תחנת כוח ברוסיה. שני מסר את המידע לפעיל שוק הון נוסף, ביודעו שזה יעשה בו שימוש. בגין כך, מואשם בר-תקווה בעבירה של שימוש במידע פנים על-ידי איש פנים, ושני מואשם בעבירה של שימוש במידע פנים אשר הגיע מאיש פנים.

באישום השלישי מואשמים שני ובר-תקווה בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. על-פי האישום, גרם בר-תקווה לכך שפרימיום תשלם לשני 200,000 שקל בגין תיווך במו"מ בין פרימיום לבין חברת רציו חיפושי נפט. התשלומים בוצעו בניגוד לעמדת בעל השליטה בחברה, בניגוד לנוהל המקובל בחברה ושלא בידיעת מוסדות החברה. בנוסף, התנה בר תקווה את השלמת התשלום מפרימיום לשני בכך ששני ישלם לו 50,000 שקל.