קנס כבד לחוזרים מירדן שהכמינו כסף ברכבם

קנס בסך 100,000 שקל הוטל (יום ב', 24.11.14) על כל אחד משני צעירים, תושבי הפזורה הבדואית באזור באר שבע, שנתפסו בתחילת החודש על-ידי עובדי היחידה המיוחדת של מכס אילת במעבר הגבול עם ירדן באילת, כשברשותם כ-110,000 דולר עליהם לא דיווחו כנדרש מהם על-פי חוק איסור הלבנת הון.

השניים עוררו את חשדם של עובדי המכס, שביקשו מהם לצאת מן הרכב והחלו בחיפוש ידני. בפירוק משענת היד שבין כסאות הנהג והנוסע, גילו החוקרים והבודקים מזומן בשווי של כ-400,000 שקל בשטרות דולר אמריקני. השניים נלקחו לחקירה, במהלכה טענו כי מחצית הכסף שייכת לכל אחד מהם וכי הם יצאו לירדן על-מנת לרכוש יחד נדל"ן; את הטמנת הכסף הסבירו בכך שחששו מגניבתו.

בשלב זה עירבו החוקרים גם את עובדי יחידת מע"מ באר-שבע ושוטרי יחידת מגן של משטרת ישראל שמצאו כי לשניים עבר פלילי וכן כי לשניהם, בני 19 ו-25, כלל אין תיקי עוסק במע"מ. בסיום הבדיקה הופיעו השניים בפני ועדת עיצום כספי שהחליטה, כאמור, להטיל על כל אחד מהם את הקנס בהתאם לנסיבות המקרה.

בדומה למדינות אחרות, בישראל קיימת חובת דיווח על הכנסת כספים למדינה והוצאתם ממנה, שכן אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. חובת הדיווח חלה על כל אדם הנכנס לישראל או יוצא ממנה כשעמו סכומי כסף (מזומנים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע זר, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים) העולים על 100,000 שקל, בין אם על גופו ובין אם באמצעות משלוח דואר או בכל דרך אחרת. הענישה על הפרת חובה זה יכול להיות מינהלית, כפי שקרה במקרה זו ולעתים, אף במישור הפלילי.