נחשפה רשת הלבנת הון שגלגלה מאות מיליונים

המשטרה חשפה רשת הלבנת הון מקצועית וחובקת עולם שמעורבים בה אזרחי ישראל ומדינות אחרות. הרשת פועלת להלבנת הון שמקורו מכספי סחר בסמים ומעבירות נוספות. מדובר בהלבנה בהיקף כספי גבוה של מאות מיליוני שקלים וזאת בקנה מידה בינלאומי.

במשך כשנה ביצעה יחידת להב 433 (יאח"ה) פעילות מודיעינית וחקירתית בישראל ובמדינות נוספות - בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת, בשיתוף פעולה עם היחידות המיוחדות במדינות הללו ובליווי נציגי משטרת ישראל בארה"ב ובאירופה.

במהלך תקופה זו נערך איסוף סמוי על-ידי כוח המשימה המתמקד במאבק במלביני הון בשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המיסים, יחידת יהלום, המכס ומע"מ ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א וכן בשיתוף, רשות לאיסור הלבנת הון ונציבות שירות המדינה.

לפנות בוקר (יום ג', 30.9.14), החלה החקירה הגלויה בפרשה בלהב 433 עם מעצרם של 14 חשודים ועיכוב 7 נוספים מאזורים שונים בארץ - ראשון לציון, תל אביב, מודיעין עלית, ירושלים, בית שמש ועוד תוך ביצוע חיפוש בזירות שונות ובכלל זה בבתיהם של החשודים ובמשרדיהם, בהם נתפסו מחשבים, כספים ומסמכים הרלוונטיים לפרשה. במקביל ובתיאום עם רשויות האכיפה בארה"ב ובאירופה, נעצרו חשודים בחו"ל, ביניהם 8 חשודים בבלגיה.

החשודים נחקרים ויובאו להארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשל"צ. מן המשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.