אישום: הונאת מכס במאות מיליוני שקלים

האחים אבנר ואריה גולן, בעליה (בחלקים שווים) של חברת פוליטיב המייצרת יריעות ניילון לחקלאות ותעשיה, מואשמים בהונאת המכס במאות מיליוני שקלים ובהלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כתב האישום נגד השניים - שהם גם (בהתאמה) מנכ"ל החברה וסמנכ"לה - ונגד החברה עצמה הוגש לבית משפט השלום בפתח תקוה.

במרכז כתב האישום עומד הסכם הקוויז (QIZ) - הסכם סחר משולש מיוחד בין ארה"ב, ישראל ומצרים שנועד לעודד את הסחר הכלכלי ואת השותפות בין ישראל למצרים, באמצעות מתן הטבות מס ניכרות לחברות מצריות המייצרות מוצרים המיועדים לשוק האמריקני תוך שימוש בחומרי גלם ישראלים.

על-פי כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד ליאת ברזילי, פוליטיב הגישה יותר מ-300 פעמים מסמכי ייצוא כוזבים למכס, לפיהם כביכול מכרה את הסחורה שלה לספקים מצריים שונים בסכום של 215 מיליון שקל. בפועל, היא מכרה את כל הסחורה לחברה מצרית אחת בסכומים נמוכים משמעותית, ובמקום להגיע לידי חברות מצריות לייצור מוצר מוגמר, הם נשלחו כמות שהם (תוך שימוש במסמכים כוזבים) אל חברת-הבת של פוליטיב בארה"ב ובמקסיקו.

עוד נטען, כי על כל חשבונית מנופחת שהעבירו לחברה המצרית על-מנת שתוכל להוכיח שהיא כביכול עומדת בתנאי ההסכם, קיבלו השניים עמלה של8%-12%, ובסך-הכל - 24 מיליון שקל בשנים 2011-2007. חשבוניות אלו הוגשו למע"מ ולאחר מכן בוטלו ובמקומן הונפקו חשבוניות בסכומים הנכונים, על-מנת שהחברות האמיתיות בארה"ב ובמקסיקו יוכלו לעשות בהן שימוש.