עו"ד יוסי כהן נחקר בחשד לעבירות מס

אחרי שנתיים וחצי של עבודת איסוף וחקירה מודיעינית מעמיקה, שהתבססו במקורם על החשיפות ב-News1, עברו חוקרי רשות המיסים לחקירה גלויה נגד עו"ד יוסי כהן ונגד כמה ממקורביו בגין עבירות מס חמורות, הלבנת הון באמצעות צ'יינג'ים, שיבוש הליכי חקירה ומשפט ועוד.

יוסי כהן הוצג במשך שנים רבות כעורך דין בכיר, עד חשיפת מעלליו ב-News1. הוא ייצג את בני הזוג נתניהו (להם סיפק שירותים במחירים זעומים שמשמעותם קיום יחסי שוחד), וכן ייצג ו/או ייעץ לשורה ארוכה של גורמים בולטים: ובהם יגאל זילכה, עפר נמרודי, השר סילבן שלום, השרה לימור לבנת, ח"כ חיים כץ ויורם גלובוס. עם ידידיו נמנו גם השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ.

ל-News1 נודע, כי בשעות הצהריים המוקדמות (14.09.14) נחקר עו"ד יוסי כהן באזהרה במשך כמה שעות במשרדי פקיד שומה חקירות תל אביב, כחשוד בעבירות חמורות. כהן הגיע כשהוא מתוח מאוד לאחר כמה לילות של חוסר שינה.

יוסי כהן זומן על-ידי החוקר הראשי, גיל חריף. מבעוד מועד. הוא חויב להגיע לחקירה ואף הוזהר כי הוא זכאי להתייעץ. בשל נסיבותיו האישיות נהגו בו החוקרים בזהירות. עם זאת, כבר עתה ברור כי הוא יידרש לחקירות נוספות, וכי חקירת הפרשה תהא מסועפת וממושכת וייקראו גורמים נוספים לחקירה - הן ממשרדו והן מעורבים אחרים.

הטיפול ביוסי כהן החל ברשות המיסים לפני כשנתיים וחצי, בעקבות חשיפת "מסמכי רננה" ב-News1. המסמכים הצביעו על כספים שחורים בהיקף של מיליונים שמנהל יוסי כהן יחד עם כמה ממקורביו. כמו-כן הצביעו המסמכים על אופן התנהלותו של יוסי כהן, לרבות: קבלת כספים בשחור מלקוחותיו במשרד עורכי הדין; דיווחים כוזבים לרשויות המס; פיברוק מסמכים; קיום יחסי שוחד עם אישי ציבור, ובהם שרה ובנימין נתניהו ועוד. בניצוחו של ראש אגף המודיעין, מישאל כהן, בוצעה עבודת איסוף מרשימה והושגו מקורות מידע נוספים, ולאחריה ניתנה האות לחקירתו הגלויה של כהן.

נודע, כי תמונה קודרת ביותר נחשפה בפני החוקרים: עבירות מס חמורות, הונאה, דיווחים כוזבים, גניבה וכו', הלבנת הון ועוד. בחקירה הראשונית שכבר נוהלה עולה, כי אכן - יוסי כהן בנה חלק ניכר מביתו ברשפון (כ-500-400 מ"ר בנוי) מכספים שחורים, כולל ביצוע תשלומים לקבלנים במזומנים, בלא חשבוניות. אחד הקבלנים כונה: אמג'ד. כהן מימן אפילו רכישת מטבח יוקרתי, בסכום של 110 אלף אירו, מכספים שחורים, שאותם שילם במזומנים. כהן ניהל יחסים בעייתיים ביותר עם עפר נמרודי, וקיבל ממנו סכומי כסף גדולים ביותר, במזומנים, כספים שמקורם בעבירה.

בפרשת יוסי כהן מעורבים בכירים נוספים בסקטור העסקי, ובראשם: יגאל זילכה, שירלי זילכה, יוסי אמודאי ועפר נמרודי. אישים אלה וגורמים נוספים יידרשו ככל הידוע להגיע לחדרי החקירות, כחשודים במעורבות בביצוע עבירות מס חמורות.

חקירה מסועפת, פרשות רבות

כפי שמסרנו (13.09.14), החקירה נגד יוסי כהן בחשד שביצע עבירות מס חמורות, מתבצעת בידי פקיד שומה חקירות תל אביב. בשלב זה קשה להעריך האם תקיף החקירה את כל הפרשות הפליליות בהן הוא מעורב. שכן, ריבוי הפרשות והמעורבים מצריכים כוח אדם רב. נפרט להלן כמה מהפרשות הכלכליות שנחשפו ב-News1, הטעונות קדימות בחקירה המקיפה:

* העברת כספים שחורים מנמרודי ליוסי כהן - בין השניים הועברו כספים רבים. בהיקף של מיליונים. מקור חלק מהם: כספים שנגנבו מהכשרת הישוב. במקביל הועברו ביניהם "הלוואות" אישיות, כביכול, שמקורן במסלקה שנוהלה ביניהם. מסמך אותו חשפנו מתעד טכניקה זו;

* תיעוד כספים שחורים בין זילכה למשה לזר - ברישומיו של יוסי כהן תועד חוב בסך 960 אלף דולר מזילכה וקווינקו, למשה לזר. מקור החוב: כספים שחורים שניהלו השניים בימיה העליזים של פרשת פיקדילי;

* חשבוניות מפוברקות הוצאו לנתניהו - יוסי כהן הוציא חשבוניות ידניות מפוברקות לשרה נתניהו, כאילו שילמה 15,000 ש"ח, ובמזומנים, בגין שירותים שניתנו לה (5,000X3). המדובר הן ברישומים כוזבים והן בעבירות שוחד;

* שיבוש חקירת רשות המיסים בפרשת הכספים שנגנבו מקזינו פאלאס - בעיצומה של החקירה שהחלה ב-2010 בחשד להעלמת הכנסות בהיקף עשרות מיליוני דולרים שנגנבו מהקזינו ברומניה, קיימו יגאל זילכה (הגנב), שירלי זילכה (הסייענית) ויוסי כהן (הקונסיליירי) מספר פגישות עם חנן שיפר והפצירו בו ליתן תצהיר כוזב שיסייע 'להסיט את האש' מהגניבות שביצע זילכה;

* דוחות מפוברקים לרשויות המיסים - רו"ח מיכה לזר הגיש בשמו של עו"ד יוסי כהן דוחות מפוברקים לרשויות המס שאינם כוללים את הכנסותיו האמיתיות של יוסי כהן; ואילו יוסי כהן מייצג את מיכה לזר בתביעה שבה נתבע מיכה לזר בגין מתן צ'קים בחתימתו, שלא כובדו. יד רוחצת יד;

* גניבת 3 מיליון אירו מהכשרת הישוב - עפר נמרודי ויוסי כהן שדדו את קופתה של חברת הכשרת הישוב. שניהם גלגלו עסקת נדל"ן ברומניה לתועלתם האישית תוך רישומים כוזבים. באחת מהן: נרכשה קרקע ב-9.5 מיליון אירו. בחוזה נרשם: 12.5 מיליון אירו. בהפרש - 3 מיליון אירו - התחלקו יוסי כהן, נמרודי וגורם נוסף;

* מטבח יוקרתי במזומנים - יוסי כהן רכש מטבח יוקרתי מתוצרת בולטהאופ, גרמניה ושילם 110,000 אירו. במזומנים, בשטרות של אירו. באופן זה עשה שימוש בכספים שחורים שהושגו בעבירה;

* שימוש ברעייתו ובבלדרים להלבנת כספים - עו"ד יוסי כהן השתמש בשורה של גורמים, כולל ברעייתו רננה ובנהגו זיו דניאל, במאמציו להלבין כספים שחורים שקיבל שלא כדין. ההפקדות נועדו להוצאותיו השוטפות ולכיסוי התחייבויות וחריגות בחשבונותיו;

* החוזה השיקרי עליו חתם יוסי כהן - החוזה נחשף: עו"ד יוסי כהן רכש את הנחלה ברישפון מחנה לדרר ורחל שפירא. בחוזה נכתב כי הרכישה בוצעה תמורת 2 מיליון דולר. עדות רננה כהן: "קנינו בכספי המכירה את הבית ברישפון ב-2.4 מיליון דולר. בחוזה רשום 2 מיליון. את ה-400 אלף הביאו במזומן...". שוב: שימוש בכספים שחורים שהושגו בעבירה;

* השמדת ראיות בעיצומה של החקירה - בעיצומה של החקירה נגדו, הועמסו מאות תיקים וחומרים רבים ביום 13.11.13 במשרדו ברחוב קלישר בתל אביב, והועלו למשאית. המוביל והעוזרים קיבלו הנחיות להעביר את כל החומר לגריסה ולהשמדה. בנותיו מיכל ושרון השתתפו באופן פעיל בהשמדת הראיות;

* רננה כהן: חשבון חדש בבנק לאומי לכספים שחורים - לדברי רננה כהן, רעייתו של עו"ד יוסי כהן, החשבון המיוחד שיועד לכספים השחורים שקיבל נפתח בבנק לאומי בסניף כפר שמריהו. רננה: "שאלתי למה לא להפקיד בחשבון המשותף, והוא ענה שהסיבה שלא יעלו על זה שהוא מביא כספים שחורים";

* כיצד סיבך יוסי כהן את רעייתו בעסקים שחורים עם משה לזר - יוסי כהן סייע לעבריין מורשע, משה לזר, להקים ולנהל מסעדה בתל אביב (פרנק פיש) בלא ששמו יופיע כבעלים. בפרונט הציב יוסי כהן את רעייתו רננה וגורם נוסף. בדרך זו סייע לעבריין משה לזר, עמו הוא מנהל מערכת יחסים עבריינית, לנהל עסקים שחורים;

* ניהול חשבון קומבינות בבנק הפועלים - יוסי כהן ניהל "חשבון קומבינות" בסניף המרכזי של בנק הפועלים. רעייתו רננה כהן חשפה: באמצעות חשבון הקומבינות נטל הלוואות שנפרעו בחלקן הגדול מכספים שחורים. עפר נמרודי הוא שסייע בהלבנת הכספים;

* יוסי כהן הודה בשיחות שהקליטה רעייתו רננה בסדרה של עבירות - 320 אלף אירו שחורים מוחזקים ברומניה; מיליון דולר כסף שחור לבניית האחוזה ברשפון; כספים בשחור התקבלו מלקוחותיו במשרד עורכי הדין שבשליטתו; שימוש בצ'יינג'ים להמרת כספים שחורים שהבריח לישראל; שידול רננה לעבוד במזומנים ולא בכרטיס אשראי בגלל חששו משאלות וביקורים מצד רשויות המס.

יודגש: המדובר ברשימה חלקית. עשרות פרשות נוספות חשפנו ב-News1, בהן הצגנו סדרה של גניבות, רמאויות, עבירות מס ועוד.