חקירה רשמית בסין על הלבנת הון בהיקף ענק

הבנק המרכזי של סין הודיע (11.7.14) כי הוא בוחן טענות של ערוץ הטלוויזיה הציבורי במדינה לפיו בנק אוף צ'יינה, הרביעי בגודלו במדינה, עוסרק בהלבנת כספים מחוץ למדינה עבור לקוחות.

בעוד בייג'ינג שומרת על פיקוח הדוק על היקפי ההון שברשותה, כולל הגבלות על העברות מט"ח בידי יחידים בסכום של עד 50 אלף דולר לשנה, סינים עשירים, כולל פקידי ממשל מושחתים, הצליחו להעביר את כספם לחו"ל כדי לרשום נכסי נדל"ן ונכסים אחרים.

הטלוויזיה המרכזית של סין (CCTV) שידרה ביום רביעי כתבה על חקירה סמויה שהתמקדה בשירות המוצע על-ידי בנק אוף צקיינה המיועד לסייע לאזרחים סינים לקחת חלק בתוכניות הגירה כלכלית של מדינות אחרות, במטרה להעביר מזומנים מן המדינה בכמויות שיעלו על המכסה השנתית.

הדיווח ציטט מקורות עלומי שם בבנק, שאמרו כי הבנק הסתיר את התוכנית משום שיד כי היא לא חוקית. עם זאת, בנק אוף ציינה הכחיש את הטענות.

בנק אוף צ'יינה אמר כי השירות היה חלק ממאמציה של הממשלה ללפתוח את חשבון ההון לעולם ולהרחיב את הפופולריות הבינלאומית של היואן, וכי סניפי בנקים אחרים במחוז גואנגדונג המרכזי הציעו שירותים דומים.

תוכניות השקעה המעניקות אזרחות לבעלי דרכון סינים בתמורה להשקעה כספית משמעותית הפכו פופולריות בקרב אזרחים עשירים ופקידי ממשל במדינה.

סין כבר פועלת נחרצות נגד "פקידים עירומים" שכאלה - אלו שבני זוגם וילדיהם כבר היגרו. בחודש מאי, פקיד בכיר במחוז גואנגדונג הודח מתפקידו - אחד הראשונים לאבד את עמדתו על-רקע זה.

מאז אמצע שנות ה-90, 16,000 עד -18,000 פקידי המפלגה הקומוניסטית, אנשי עסקים, מנכ"לים ואנשים אחרים "נעלמו" מסין, כשהם לוקחים איתם סכום כולל המוערך בכ-800 מיליארד יואן (133 מיליאר דולר) על-פי דוח שהוכן בשנת 2008 בבנק המרכזי של יפן.