רשות ני"ע עצרה 4 מעורבים נוספים בפרשת דן כהן

התפתחות בפרשת דן כהן: רשות ניירות ערך עצרה אתמול (ג') ארבעה מעורבים בפרשה, בהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע עבירות כלכליות נוספות. הארבעה חשודים בביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות - כולל עבירות בני"ע.

העצורים הם חיים בר-נר, לשעבר בכיר בחברת החשמל; אורן אהרונסון, מנכ"ל סימנס ישראל לשעבר ששימש עד מדינה נגד כהן; איש העסקים הזר אנטון מיטצ'ל דה-ויל; ושלמה דניאל. על-פי החשד דה-ויל ובר-נר היו מעורבים בהעברת כספי השוחד מסימנס לדן כהן.

ל"גלובס" נודע כי חקירת רשות ניירות ערך העלתה שבשנים 2002-2005 העבירה סימנס באמצעות אהרונסון ודניאל כספי שוחד בהיקף של מיליוני דולרים באמצעות חשבונות בחו"ל הרשומים על שם דניאל, גיסו של אהרונסון, ואנטון דלין לצדדים שלישיים ובהם ברנר ואחרים. לפי החשד, מעורבותם של עובדי ציבור בכירים בחברת החשמל וכן גורמים נוספים הקשורים אליהם כוללת ביצוע עבירות של קבלת שוחד בהיקף של כ-16 מיליון דולר אשר ניתנו על-ידי חברת סימנס והועבר על-ידי אהרונסון באמצעות דניאל ואחרים תוך שימוש בחשבונות שונים שהתנהלו בחו"ל.

על-פי החשד, השוחד ניתן באמצעות דניאל ואהרונסון בקשר לפעילותה של חברת סימנס מול חברת החשמל בשנים 2002-2005. לדברי הרשות, לאור ממצאי החקירה שהתנהלה נגד סימנס בארה"ב, כספי השוחד האמורים מהווים חלק מתשלומי השוחד ששילמה סימנס ברחבי העולם בהיקף של כ-1.4 מיליארד דולר לטובת קידום עסקיה, שמתוכם שילמה סימנס בישראל שוחד של 20 מיליון דולר לקידום ענייניה בפעילות העסקית מול חברת החשמל. מממצאי החקירה עולה עוד כי דניאל קיבל לפחות 5.5 מיליון אירו מסימנס לטובת העברתו לצדדים שלישיים כאשר לפחות 4 מיליון אירו הועברו על-ידי דניאל לגורמים שלישיים, בהם בר-נר ודלין. זאת, לבקשת סימנס ובהנחיית אהרונסון ובתמורה לעמלה שקיבל דניאל.

בר-נר, שכיהן עד לאחרונה כמנהל היחידה לפיתוח עסקי-ייצור בחברת החשמל, כיהן בתקופה הרלוונטית כסגן מנהל אגף תכנון בחברת החשמל. עוד התברר מהחקירה כי דלין היה במעגל המקורבים אליהם הועברו כספי שוחד ובינו לבין אהרונסון שררה חברות ארוכת שנים. "החשודים פעלו בתחכום רב תוך הסוואת מסלול העברת כספי השוחד דרך חשבון מעבר אל חשבונות בחו"ל במטרה להסוות את ההעברות".

עוה"ד יעל גרוסמן, המייצגת את שלמה דניאל, מסרה בתגובה כי "עוד בשנת 2005 נחתם הסכם עד מדינה שבמסגרתו מסר דניאל את כל הידוע לו על הפרשה. בזה, מבחינתנו, תמה הפרשה".

עורכי הדין גלעד ברון וסיימון יניב, ממשרד ברון ושות', המייצגים את חיים בר-נר, מסרו בתגובה כי "אין בסיס לחשדות המיוחסים ברנר, ואין אלא להצר על הנזק ומפח הנפש שפרסום מסוג זה יוצר".

באוקטובר אשתקד, במסגרת הסדר טיעון, הודה כהן והורשע כי בתפקידו כדירקטור ויו"ר ועדת הנכסים של חברת החשמל לקח שוחד בסך 4 מיליון שקל מחברת סימנס לצורך הטיית מכרזים בהיקפי ענק של חברת החשמל; ובעבירת מרמה והפרת אמונים בפרשת חברת רוגוזין, בכך שלא דיווח על קשריו עם הבעלים, עזרא הראל, לדירקטוריון חברת החשמל, שדנה בענייני החברה. כמו-כן הורשע כהן בעבירה של שיבוש מהלכי משפט בכך שנמלט מישראל פרו, ונקבע כי הוא ירצה עונש מאסר של 6 שנים, ממנו תנוכה תקופת מעצרו בארץ ובחו"ל (בסך-הכול כחצי שנה). עוד הוסכם כי המדינה תחלט 4 מיליון שקל מכספו של כהן, וכי בנוסף הוא ישלם קנס בסך 6 מיליון שקל.

לצד ההליך הפלילי, במארס האחרון הגישה חברת החשמל תביעה אזרחית בסך 200 מיליון שקל נגד כהן, סימנס העולמית, סימנס ישראל והמנכ"ל שלה באותה העת, אורן אהרונסון, שלמה דניאל, איש הקש ששימש לצורך העברת כספי השוחד, וחברת "אוקפילד", המעורבים אף הם בפרשה, ועיקרה - תשלומי שוחד שקיבל כהן לכאורה בתפקידו כדירקטור ויו"ר ועדת הנכסים של חברת החשמל, בין היתר מחברת סימנס, לצורך הטיית מכרזים בהיקפי ענק של חברת החשמל.

בתביעה נטען, כי סימנס הבינלאומית וסימנס ישראל שילמו - לפי הודאתן שלהן - תשלומי שוחד לכהן. בתמורה לתשלומי שוחד אלה קידם כהן את ענייניהן של סימנס הבינלאומית וסימנס ישראל מול חברת החשמל, לצורך התקשרות בעסקות לרכישת טורבינות גז ושירותים נלווים לתחנות הכוח של חברת החשמל. בסופו של דבר התקשרה חברת החשמל עם סימנס בהסכמים שונים, לרכישת טורבינות הגז והסכמים נלווים, בסך כולל של 540 מיליון אירו ו-56 מיליון דולר.

מספר שנים קודם לכן הגישו חברות סימנס לביהמ"ש תביעה נגד אהרונסון, דניאל וחברת "אוקפילד", בטענה כי הם ניצלו את רצונן של חברות סימנס לזכות באותו מכרז שערכה חברת החשמל ויזמו התקשרות בין חברות סימנס לבין אוקפילד, כביכול לצורך מתן שירותי ייעוץ על-ידי אוקפילד בקשר למכרז. עוד נטען, כי חלק מהכספים, שאותם נתבעים הוציאו מהקופות של חברות סימנס, הועברו לכהן כתשלומי שוחד, על-מנת שיגרום לכך שחברות סימנס יזכו במכרז.

אהרונסון, שהתייצב כעד מדינה כנגד כהן בתיק הפלילי, טען בכתב הגנתו בהליך האזרחי כי סימנס משתמשת בו כשעיר לעזאזל, כאשר את ההחלטות לתת שוחד ואת גובה השוחד, קבעו בפועל החברה עצמה ומי שכיהן כמנכ"לה באותה תקופה, ולא הוא ששימש כמנהל חטיבה במועד מתן השוחד. סימנס עצמה לא הועמדה לדין פלילי בישראל בגלל חסינות שקיבלה בהסכם עד המדינה שנחתם עם אהרונסון.

הפרשה החדשה הינה כאמור השתלשלות של הפרשה שהחלה בחשדות לעבירות ניירות ערך בחברת רוגוזין, וכוללת חשד לעבירות על חוק ניירות ערך.