"בנק איגוד שיתף פעולה עם נוכל"

פרשת יועץ ההשקעות הנוכל סביון משפטי ממשיכה להעסיק את בתי המשפט. שלושה מקורבנותיו של משפטי הגישו (9.6.14) תביעה בסך 2.6 מיליון שקל נגד בנק איגוד, בטענה למעשים ומחדלים שסייעו למשפטי להונות אותם ולהעשיר בו בעת את קופת הבנק על חשבונם.

התובעים הם גדעון האס, בתו מיכל סיליבר וחתנו רן סיליבר. לדבריהם, אילו היה הבנק נוקט בפעולות סטנדרטיות אשר בנקיטתן היה מחויב על-פי דין כלפי לקוחותיו, הנזק האדיר שנגרם להם היה נמנע.

התובעים טוענים שהבנק עמד מאחורי משפטי ונתן להם את הביטחון והעידוד להשקיע את מלוא כספם בחשבונו של משפטי. לדבריהם, איגוד המליץ, ייעץ והנחה הן את משפטי והן אותם לבצע פעולות שכל מטרתן הייתה המשך פעילותו של משפטי שהניבה לבנק רווחים גבוהים מעמלות, אולם מאידך הסבה לתובעים נזקים כבדים.

התביעה מסתמכת על דוח של רו"ח יניב בוכניק ממשרד הביקורת החקירתית ברלב, הטוען שהבנק ידע היטב שמשפטי פועל בחשבונותיו עבור אחרים, ושפעולותיו נעשות בניגוד לדין ותוך חריגה בוטה מנהלי הבנק, ואולם לאור האינטרסים המשותפים שלו ושל משפטי, הבנק העניק, עודד ואף ייעץ ותכנן ביחד עם משפטי פעילות זו. עוד נקבע בדוח, כי הבנק הפר לכאורה את הוראות חוק איסור הלבנת הון ואת נהליו שלו, על-מנת לאפשר את המשך הפעילות של משפטי ואת המשך גריפת עמלות העתק שפעילות זו הניבה לו.

בתביעה מצוין, כי סך ההפסדים שנגרמו ללקוחותיהם של משפטי והבנק הגיע ל-10 מיליון דולר. משפטי נדון לשמונה שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון.

התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד יוסי ליבנה ושמעון חסון וטרם הוגש כתב הגנה.