אשדוד

לאלון חסן מייחסת המשטרה עבירות של מירמה והפרת אמונים, הלבנת הון וסחיטה באיומים. העבירות המיוחסות לשוקי סגיס הן מירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, סחיטה באיומים והלבנת הון. אותן עבירות מיוחסות לאלדד וקסמן, סמנכ"ל התפעול בנמל, ולדוד בנודיס, רמ"ח התפעול. ישראל יוסף, רמ"ח לוגיסטיקה ונכסים בנמל, חשוד בשימוש לרעה בכוח המשרה, סחיטה באיומים והלבנת הון.

ג'קי בן-זקן ואברהם נניקשווילי חשודים בקבלת דבר במירמה ובהלבנת הון. לדוד חסן ולאחים יניב ואורי בלטר, בעליה של חברת דנה, מיוחסות עבירות של קבלת דבר במירמה, סחיטה באיומים והלבנת הון. ניר ענאהל מחברת דנה חשוד בקבלת דבר במירמה ובסחיטה באיומים.

יגאל גזלנד, דירקטור בחברת בן-עידן הובלות, חשודים במירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה והלבנת הון. אותם חשדות מיוחסים לבעלי חברת קליר, רונן ברוך ודניאלה צבאן. מורן אמסלם, מנהלת בחברת בן-עידן, חשודה בקבלת דבר במירמה ובהלבנת הון. פקח איכות הסביבה יצחק קודוביצקי חשוד במירמה והפרת אמונים.