הוגש כתב אישום בפרשת דש אייפקס

פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד עובד בית ההשקעות דש אייפקס ולדימיר יבסטפייב ונאשם נוסף המכונה כ"פלוני". זאת באשמה של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של מניית חברת איי. אי. אס החזקות.

לפי עובדות כתב האישום לפני כ-3 שנים קשרו ביניהם הנאשמים קשר להשפיע בתרמית על שער המנייה באמצעות הזרמה של הוראות קנייה בשער גבוה משער העסקה האחרונה לאורך תקופה. בהתאם לסיכום בין השניים בתום מלאכת העלאת השערים יימכרו המניות במחיר שייגזר ממחירי השוק העדכניים באותה העת, בדרך שתאפשר להם להפיק רווח ניכר.

בהתאם לתוכנית שנרקמה ביניהם, הזרים ה"פלוני" מחשבונותיו בתקופה שבין 3-20.2.11 עשרות הוראות קנייה של מניית איי. אי. אס החזקות בכמויות אשר נעו ברובן בין עשרות למאות ערך נקוב בלבד. לטענת התביעה "פלוני" הזרים הוראות אלה במטרה להביא לעלייה בשער המנייה ובסופו של דבר להניע צד ג' לרכוש ממנו את המניות בשער גבוה.

על פ כתב האישום כמעט כל הוראת קנייה שהזרים "פלוני" הייתה בשער הגבוה מקודמתה והגבוה משער העסקה האחרונה. הוראות אלה נקשרו בעסקות עם השוק והביאו לעלייה הדרגתית בשער המנייה.

ביום 22.2.11 הוזרמו מחשבון "פלוני" הוראות מכירה של המניה שנרכשו החל מיום 3.2.11 ושל כמות נוספת שהייתה ברשותו. הוראות אלו נקשרו בעסקות והניבו לחשבונו של "פלוני" רווח של מאות אלפי שקלים.

בהמשך אותו יום העביר "פלוני" את התשואה שהניבה עסקת איי. אי. אס בסכום העולה על 150,000 שקלים לחשבון אחר זאת ביודעו כי המדובר ברכוש אסור כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. בחלוף מספר ימים נוספים חלקו הנאשמים ביניהם את הרווח שהניבה העסקה בהתאם לנוסחה שסוכמה ביניהם מראש.

התביעה מבקשת לקבוע ערובה מתאימה להבטחת התייצבותו של הנאשם הפלוני למשפטו בטענה כי קיים חשש לניסיון הימלטות מאימת הדין המצדיק קביעת תנאים ומגבלות שיצמצמו חשש זה ויבטיחו את התייצבותו למשפטו.