חקירה בגרמניה נגד לקוחות בנק לאומי בשוויץ

התביעה בגרמניה ורשויות המס במדינה חוקרות חשד להתחמקות מתשלום מיסים באמצעות סניף שוויצרי של בנק לאומי. כך דיווח (12.1.14) השבועון הגרמני "דר שפיגל".

מבנק לאומי נמסר כי הוא מודע לחקירה המתנהלת על-ידי הרשויות הגרמניות הנוגעות ללקוחות הבנק שלכאורה לא דיווחו לרשות המיסים הגרמנית בנוגע לחשבונות שנערכו עם בנקים מחוץ לגרמניה.

הסודיות הבנקאית נשחקה בהתמדה לאורך השנים האחרונות לאחר המשבר הפיננסי העולמי וחובות לאומיים גדלים, שהעלו את הלחץ הציבורי על ממשלות להקשות על אנשים עשירים להגן על כספם מתשלום מס.

על-פי הדיווח ב"דר שפיגל", השלטונות הגרמנים מבססים את בדיקתם על תקליטור נתונים שמדינת צפון ריין-ווסטפליה שבגרמניה קנתה בסוף 2013 ממדליף. כמה אנשים בולטים מאוד ועשירים - אחד מהם מחזיק נכסים בשווי 110 מיליון דולרים - סומנו כמטרה לבדיקה, נאמר בדיווח.

התובעים בגרמניה כבר ביצעו כמה פשיטות בחקירות העלמות מס, חלקן בעקבות מידעים שנמצאו על גבי תקליטורי נתונים. פקידים שוויצריים האשימו את הגרמנים בהפרת החוקים השוויצריים לסודיות בנקאית, ובביצוע ריגול כלכלי.