משרד המשפטים: חילוט של 80% מהרכוש

סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, ד"ר עודד מודריק, הורה (יום א', 12.1.14) לחלט 80% מרכושו של נותן שירותי מטבע שהורשע בעבירות על חוק איסור הלבנות הון.

יעקב ג'רבי נתן שירותי נכיון צ'קים והפר את חובות הדיווח החלות עליו על-פי חוק איסור הלבנות הון. ג'רבי לא דיווח על פעולות נכיון צ'קים במזומן בהיקפים של למעלה מ-50,000 שקל ועל פעולות ניכיון שלא במזומן בהיקפים שמעל 500,000 שקל. בסך-הכל לא דווחו עסקות בהיקף של 170 מיליון שקל במשך ארבע שנים.

הצדדים הגיעו להסכמה בנוגע לעונש שיוטל על ג'רבי ומודריק אישר את הסכמתם, שעיקרה הקלה בסעיף המאסר והכבדה בצד הכספי. ג'רבי ירצה שישה חודשי עבודות שירות, ישלם קנס בסך 100,000 שקל ויחולט ממנו רכוש בשווי 4 מיליון שקל. משרד המשפטים מסר, כי מדובר ב-80% מרכושו הרשום של ג'רבי.

את המדינה ייצגו עוה"ד אורנה גלבשטיין וטפת מויאל-רוטשילד, את ג'רבי ייצג עו"ד נתי שמחוני, ואת חברת י.מ שירות עדיף שבבעלותו - עוה"ד רונן רוזנבלום ואסף קליין. לדברי הסניגורים, החילוט מהווה רק 40% מהכסף שנתפס בתחילה ו-2% מהיקף העבירה, ומודריק אימץ את עמדתם לפיה לג'רבי אין אופי עברייני והוא לא ביצע את העבירות במתכוון.