ייבדקו כל חשבונותיו של עו"ד יוסי כהן

הצרות של עו"ד יוסי כהן

במסגרת הבדיקה ייבדקו גם חשבונות המנוהלים בנאמנות לכאורה על-ידי יוסי כהן, עבור לקוחותיו, ו/או חשבונות בהם הוא מחזיק בייפוי כוח. מטרת הבדיקות: למנוע שימוש בחשבונות נאמנות כבמכבסת כספים. בדיקת חשבונות נאמנות עלולה לגלוש, במקביל, לבדיקת חשבונות של הלקוחות, כולל פעולות פיננסיות שביצעו אותם לקוחות בחשבונות הרשומים על-שמם ובניהולם.

כפי שחשפנו כאן, עו"ד כהן סווג בנובמבר 2013 כלקוח מוגבל בחשבונו מס' 11049830020 בבנק לאומי סניף טרומפלדור (807). תוקף ההגבלה - חמש שנים. מנהלת מדור שיקים ללא כיסוי, עינב הכט-עמיר, מסרה על-כך הודעה רשמית, ובכתב, לבנק לאומי.

ל-News1 נודע, כי גורמים בבנק לאומי הם שדיווחו על הפעולות הבלתי תקינות בחשבונו של כהן ולכן הוטלה ההגבלה. גם בבנק הפועלים נערכה בדיקה, בעקבות החשיפה לפיה ניהל כהן "חשבון קומבינות" בסיועו של עפר נמרודי.

נודע, כי בשני הבנקים הנ"ל הביעו פקידים בכירים תרעומת על פעולותיו של כהן, שעל-פניהן ניכרו ככאלה המעלות חשד. לפחות בשני סניפים הובעה תרעומת על התנהגותו של כהן, שפעל באופן בלתי תקין בניסיון לקבל מסגרות אשראי נוספות. נוכח התנהלותו הבעייתית נמסרו דיווחים לבנק ישראל על אותן פעולות חריגות ובמיוחד על פעולות במזומנים.

המשך יבוא