עו"ד יוסי כהן ממיר כספים שחורים בצ'יינג'ים בניגוד לחוק

עו"ד יוסי כהן ממיר כספים שחורים בצ'יינג'ים, לעיתים קרובות ביותר, באופן הנוגד את החוק. כך נודע ל-News1. בדרך זו מצליח יוסי כהן להמיר סכומי כסף גדולים יחסית הנאמדים בעשרות אלפי יורו/דולרים בחודש, בלא להשאיר עקבות.

כספים אלה, שמקורם בכספים שחורים שקיבל בניגוד לחוק מגורמים שונים, משמשים, בין היתר, להוצאותיו השוטפות ולפעולות סמויות שהוא מבצע, כמו הפעלת משרדי חקירות אותם הוא מפעיל בסתר נגד גורמים שונים, ובראשם נגד הח"מ.

כפי שחשפנו כאן, יוסי כהן קיבל וניהל כספים שחורים בהיקף של מיליוני דולרים. חלק מהכספים קיבל ו/או החזיק במטבע זר, ברומניה ובארה"ב. הכספים השחורים שימשו לרכישת נכסים ולהוצאות שוטפות, ובהם למימון רכישת חלק מהנחלה ברשפון.

נודע, כי עו"ד כהן עושה שימוש תדיר בנהגו כדי להמיר שטרות זרים - בעיקר יורו ודולרים. עד לפני כמה חודשים ביצע את ההמרות בעיקר באמצעות נהגו ז.ד., שליווה אותו שנים רבות והיה איש סודו. עתה הוא מבצע את ההמרות באמצעות נהגו החדש, ר.ד. את שניהם, אגב, הוא סיכן ומסכן בעבירות חמורות, כולל עבירות על החוק האוסר הלבנת הון.

אחד הצ'יינג'ים בהם משתמש יוסי כהן ממוקם באזור יפו. כהן מכיר היטב את הבעלים של הצ'יינג', המשתף עימו פעולה. בידי News1 מידע מוכמן ופרטני בנושא.

כידוע, בעת ההמרה נדרש הממיר בדרך כלל למסור את מספר תעודת הזהות שלו וכך נעשה הדבר בחלק מהעסקות המתבצעות. השימוש בנהג נועד בפועל להסוות ולהימנע מרישום זהותו של עו"ד כהן כמי שממיר שטרות זרים בהיקף גדול יחסית.

* המשך יבוא