רננה: יוסי ביקש שאפתח חשבון בבנק לאומי לכספים השחורים

עו"ד יוסי כהן ביקש מרעייתו, רננה כהן, לפתוח חשבון בבנק לאומי בכפר שמריהו לצורך הפקדת כספים שהשיג באופן בלתי חוקי מעסקיו ברומניה. החשבון נפתח, כבקשתו, ושימש כחשבון מעבר להלבנת הון.

החשבון בבנק לאומי נפתח במקביל ל"חשבון הקומבינות" שהפעיל יוסי כהן בבנק הפועלים בסניפו המרכזי. עפר נמרודי, חברו הקרוב, סייע ליוסי כהן במתן גיבוי פיננסי לחשבון זה.

על-פי עדותה של רננה, שתוכנה הובא ל-News1, יוסי כהן תכנן צעדיו וניצל אפילו את רעייתו בניסיון להלבין כספים שחורים שהשיג שלא כדין. נוכח בקשתו פתחה רננה חשבון מס' 17379-30 בבנק לאומי בסניף כפר שמריהו (מס' 844). החשבון שימש לביצוע פעולות בלתי חוקיות. כך העידה רננה:

"הוא [יוסי כהן, י.י.] ביקש שאני אפתח חשבון לצורך הפקדת כספים שהוא מביא מרומניה וזאת לאור העובדה שנצטרך לשלם למינהל מאות אלפי ש"ח לצורך קבלת אישורי בנייה. שאלתי למה לא להפקיד בחשבון המשותף, והוא ענה שהסיבה שלא יעלו על זה שהוא מביא כספים שחורים. יש הקלטות. החשבון הזה לא שימש אותי מעולם לצרכים אישיים או משפחתיים".

ואכן, בתקופה שלאחר פתיחת החשבון שיועד לכספים השחורים בוצעו הפקדות, רובן במזומנים. כך לדוגמה: ביום 24.03.08 בוצעה הפקדה בסך 200,000 ש"ח, במזומן. הכסף שהופקד הועבר לחשבון בבנק אחר, המשותף לשניהם. רננה הקליטה את יוסי כהן בנושא, והוא התוודה בפניה כי אכן מדובר בכספים שחורים.

יוסי כהן הפעיל חשבונות בנק רבים במטרה להסוות את פעילותו הבלתי-חוקית. בדרך זו עקף את מנגנוני הבקרה בבנקים, המצווים על-פי הוראות בנק ישראל לדווח על כל פעולה חריגה. בדיקת פעילותו בשנים האחרונים תוכיח, קרוב לוודאי, כי בחשבונות שניהל זרמו כספים שחורים בהיקף כספי משמעותי.

כפי שחשפנו כאן, יוסי כהן ביצע עבירות חמורות בשורה של עניינים, בהם: מעשה מרמה והונאה, עבירות מס, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, שיבוש מהלכי חקירה ומשפט וגם עבירות מין חמורות. למרות כל זאת, ממשיכים בני הזוג שרה ובנימין נתניהו להיות מיוצגים בכמה עניינים על-ידי יוסי כהן ומשרדו.

* המשך יבוא