חקירת פרשת השוחד בביטוח הלאומי תקועה, אך מעצר הבכירים הוארך

בית משפט השלום בתל אביב האריך הבוקר (א', 9.11.03) בשלושה ימים את מעצרם של המשנה למנכ"ל בנק הפועלים והאחראי על החשבות, יצחק בחר, ושל סגן נציבת מס הכנסה, צדוק ארבל. השניים חשודים במתן שוחד ובתיווך בעסקת שוחד בפרשת ההונאה בביטוח הלאומי.

עם זאת, נראה כי החקירה בפרשה תקועה: ביום שישי הודה נציג המשטרה בבית המשפט, כי אין בידי החוקרים ראיה שמישהו בביטוח הלאומי אכן קיבל כסף, על-מנת להפחית את החוב. למרות זאת, לא שונו סעיפי החשד נגד המעורבים בפרשה.

חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) מנסים כעת לגייס עד מדינה מבין הנחקרים הרבים בפרשה. המטרה היא להשיג ראיות חותכות, כי אכן בוצעו עבירות פליליות של תיווך, מתן וקבלת שוחד בין בכירים בבנק הפועלים לבכירים במוסד לביטוח לאומי.

ביום שישי, שיחרר בית משפט השלום בתל אביב שניים מהעצורים הראשונים בפרשה, בני הזוג שרה ואברהם כהן, למעצר-בית. שני חשודים נוספים, איש העסקים אליהו אריזוני (אחיה של שרה כהן) וניר שמעון, ששימש בעבר סגן מנהל בבנק יהב, בחמישה ימים נוספים.

תזכורת: פרשת השוחד

על-פי החשד, במהלך אפריל 99' קיבלו 4 החשודים שנעצרו השבוע - אליהו אריזוני, שמשון ניר, שרה כהן ואברהם כהן - המחאה על-סך 7.7 מיליון ש"ח, זאת בתמורה לפעילותם להפחתת חוב של בנק הפועלים למוסד לביטוח לאומי, מסכום של 86 מיליון ש"ח ל-20 מיליון ש"ח, כל זאת, בקלות מחשידה ותוך פרק זמן של שלושה חודשים בלבד, לאחר שבמשך 5 שנות מו"מ, לא הצליחו הבנק והמוסד להגיע להסדר.

מדובר בחוב שנוצר באמצע שנות ה-80', בשל מחלוקת על החיוב בתשלום ביטוח לאומי, בגין סעיפי שכר מסוימים לעובדי הבנק. החוב צבר ריבית, הצמדה וקנסות פיגורים והגיע באמצע שנות ה-90 ל-86 מיליון שקל.

לטענת המשטרה, מחומר הראיות עולה, כי אריזוני (50) וניר (53, בעבר המשנה למנכ"ל בנק יהב, מקבוצת בנק הפועלים) התבקשו לפעול להפחתת החוב בשל קשריהם עם אישים בכירים ואחרים במוסד לביטוח לאומי, והם הפעילו קשרים ולחצים על-מנת שהחוב אכן יופחת.

ההמחאה על-סך 7.7 מיליון ש"ח הוצאה על-ידי בנק הפועלים לפקודת עסקיהם של שרה ואברהם כהן, והופקדו בחשבונם הפרטי. בבנק נרשמה ההמחאה כ"ייעוץ משפטי". על-פי החשד, סכומי כסף ניכרים מתוך כלל הכספים ששולמו לחשודים בגין פעילותם נמשכו על-ידי אריזוני ובני הזוג כהן והועברו לאחרים, שטרם אותרו ונחקרו.

בדוח סודי שהגישה המשטרה לבית המשפט נטען, כי אריזוני חשוד בכך שתיווך בשוחד בין בכירים בבנק הפועלים לבכירים במוסד לביטוח לאומי, ואילו שמשון חשוד, כי הוא החוליה המקשרת בין דמות בכירה בבנק הפועלים לבין אריזוני, וקידם את העסקה תוך הפעלת קשרים במוסד לביטוח לאומי. בסכום הכסף שהתקבל מהעסקה, ייסדו החשודים בשותפות חברה בה הושקעו כספי העסקה.

שרה כהן היא אחותו של אריזוני. לפי החשד, בחשבונה הופקדו 7.7 מיליון ש"ח, והיא קיבלה 600 אלף ש"ח מכספי העסקה. אברהם כהן הוא בעלה של שרה כהן, הוא עומד לפי החשד מאחורי חברה בבעלותם המשותפת של בני הזוג, ושימש כמסווה להעברת הכספים לאריזוני.

מבקשת הארכת המעצר של המשטרה עולה, כי בחר וארבל קשרו קשר באפריל 99' - יחד עם חשודים אחרים, שחלקם טרם אותרו ונחקרו - לפעול להפחתת החוב. "החשודים ידעו כי לא ניתן להפחית את החוב בדרכים מקובלות וכשרות, ולכן פעלו לאיתור אחרים שיפעלו להפחתת החוב בדרכים בלתי חוקיות שהחשודים מודעים להן", נאמר בבקשה.

על-פי החשד, בחר העביר לארבל המחאה על-סך כ-7.7 מיליון ש"ח, שניתנה לחשודים האחרים בפרשה בתמורה לפעילותם להפחתת החוב. במשטרה חושדים כי בעקבות חשיפת הפרשה ביום ג' השבוע ומעצר חשודים אחרים, תיאמו בחר וארבל עדויות בפרשה, ובכל שיבשו החקירה.