כתב אישום: חשבוניות פיקטיביות כתחליף לנקמה

שמעון גבאי הנפיק חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 635 מיליון שקל, וכך סייע לרוכשיהן להתחמק מתשלום מס בסך 90 מיליון שקל. כך טוענת רשות המיסים בכתב אישום נגד גבאי, שהוגש (יום א', 28.7.13) לבית המשפט המחוזי מרכז.

לדברי רשות המיסים, בפועל הנפיק את החשבוניות יוסי סוויסה, אשר פעל תחת איומיו של גבאי. סוויסה העיד בזמנו נגד אבי גבאי, אחיו של שמעון. כאשר עמד אבי להשתחרר ממאסרו, אמר שמעון לסוויסה: "ההוא יצא עכשיו רעב והולך לסגור חשבונות עם כולם". בכך איים גבאי על סוויסה, כי אם לא ישתף פעולה עימו ויפצה את אחיו - יהיה חשוף לנקמה מצידו של אבי.

על-פי כתב האישום, סוויסה קיבל עמלה תמורת החשבוניות הפיקטיביות, אשר הוצאו בגין מכירת סולר לכאורה. בפעילות נטל חלק גם איתן מלכה, אשר הפעיל את סוויסה בהתאם להוראותיו של גבאי, נטען עוד. גבאי מואשם גם בשיבוש החקירה נגדו, לאחר שנמנע מלציית לצו מעצר שהוצא נגדו בידי בית משפט השלום בראשון לציון.