חשד: בכירים בבנק הפועלים ובביטוח לאומי מעורבים בשערוריית שוחד

אמש (יום ג', 4.11.03) נעצרו ארבעה חשודים על-ידי חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בחשד למתן שוחד ותיווך לשוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות על החוק לאיסור הלבנת הון.

על-פי החשד, במהלך אפריל 99' קיבלו החשודים אליהו אריזוני, שמשון ניר, שרה כהן ואברהם כהן המחאה על-סך 7.7 מיליון ש"ח, זאת בתמורה לפעילותם להפחתת חוב של בנק הפועלים למוסד לביטוח לאומי מסכום של 86 מיליון ש"ח ל-20 מיליון ש"ח, כל זאת, בקלות מחשידה ותוך פרק זמן של שלושה חודשים בלבד.

מעצרם של הארבעה הוארך אתמול עד ליום - 7.11.03. בבקשה להארכת מעצרם של ארבעת החשודים נטען, כי קודם להתערבותו של אריזוני, ניהל בנק הפועלים מו"מ עם המוסד לביטוח לאומי החל בשנת 1994 על מנת להסדיר את עניין החוב, אך מו"מ זה לא הביא להפחתה בגובה החוב.

התערבותם והתנהלותם של ארבעת החשודים, טוענת המשטרה, היא שהביאה את המחלוקת בין הבנק למוסד לביטוח לאומי לידי סיום בהפחתה משמעותית של החוב.

לטענת המשטרה, מחומר הראיות עולה כי אריזוני (50) וניר (53, בעבר משנה למנכ"ל בנק יהב, מקבוצת בנק הפועלים) התבקשו לפעול להפחתת החוב בשל קשריהם עם אישים בכירים ואחרים במוסד לביטוח לאומי, והם הפעילו קשרים ולחצים על מנת שהחוב אכן יופחת.

ההמחאה על סך 7.7 מיליון ש"ח הוצאה על-ידי בנק הפועלים לפקודת עסקיהם של שרה ואברהם כהן, והופקדו בחשבונם הפרטי. לפי החשד, סכומי כסף ניכרים מתוך כלל הכספים ששולמו לחשודים בגין פעילותם נמשכו על-ידי אריזוני ובני הזוג כהן והועברו לאחרים, שטרם אותרו ונחקרו.

בדוח סודי שהגישה המשטרה לבית המשפט נטען, כי אריזוני חשוד בכך שתיווך בשוחד בין בכירים בבנק הפועלים לבכירים במוסד לביטוח לאומי, ואילו שמשון חשוד כי הוא החוליה המקשרת בין דמות בכירה בבנק הפועלים לבין אריזוני, וקידם את העסקה תוך הפעלת קשרים במוסד לביטוח לאומי.

בסכום הכסף שהתקבל מהעסקה ייסדו החשודים בשותפות חברה בה הושקעו כספי העסקה.

שרה כהן היא אחותו של אריזוני. לפי החשד, בחשבונה הופקדו 7.7 מיליון ש"ח, והיא קיבלה 600 אלף ש"ח מכספי העסקה.

אברהם כהן הוא בעלה של שרה כהן, הוא עומד לפי החשד מאחורי חברה בבעלותם המשותפת של בני הזוג, ושימש כמסווה להעברת הכספים לאריזוני.