העלמת ענק באגודת השוחטים: עשרות נעצרו

פרשה מורכבת של שימוש במשכורות פיקטיביות ב"אגודת השוחטים יפו - תל אביב", שמטרתה להיטיב עם מקורבים ואחרים, נחשפה אתמול כשעשרות חוקרים של חטיבת החקירות ברשות המיסים ביצעו חיפושים בבתי עשרות חשודים ומעורבים נוספים ובמשרדי האגודה.

בית משפט השלום בתל אביב האריך (יום ג', 4.6.13) את מעצרו של דוד יעקב אסתרזון, מנהל האגודה, החשוד בהעלמת הכנסות בסכום הנאמד במיליוני שקלים, עד ה-6 ביוני.

במסגרת פעילות מודיעינית שביצע משרד חקירות מס הכנסה מרכז, עלה חשד לכאורה, כי החשוד, בן 66 מבני ברק, הקים מערך גיוס של עובדים פיקטיביים בקרב המגזר החרדי, להם הונפקו תלושי שכר על-פי דרישתם. בהתאם לחשד, בשנים 2004 - 2012 הוציא אסתרזון מאות שיקים על שם עובדים שלא עבדו כלל באגודה אותם נהג להפקיד בחשבונותיו ובחשבונותיהם של קרובי משפחתו בהם הוא מיופה כח, תוך זיוף חתימותיהם של העובדים על גב השקים.

את תלושי השכר, בעבור אותם עובדים לכאורה, נהג החשוד להוציא בסכומים אשר אינם מגיעים לסף המס, כך שהמס בגינם לא דווח כלל לרשות המיסים. על-פי הודאת העובדים הפיקטיביים, אשר דווחו לכאורה כעובדי האגודה, הם לא עבדו כלל באגודה ו/או בתקופות בהן הוצאו על שמם תלושי שכר ולמותר לציין שלא קיבלו את הסכומים המופיעים בהם. התלושים הפיקטיביים, שימשו את העובדים לשם קבלת הטבות מרשויות שונות.

מבקשת המעצר עולה כי חברי הנהלה ועובדים בכירים באגודה נהגו, על-פי הודאתם, לקבל את משכורתם מהאגודה בהעברה בנקאית כאשר במקביל, קיבלו שיק נוסף, על שם עובד פיקטיבי, אותו הפקידו בחשבונם, בחשבונות קרובי משפחתם או פרטו בצ'יינג'ים.

עצור נוסף בפרשה הוא יעקב גוטפריינד, בן 49 מבני ברק, החשוד כי עיסוקו האמיתי הוא פריטת שיקים בהיקפים ניכרים, פעילות אשר לא דווחה כלל לרשות המיסים. הוא שוחרר בערבויות של יותר ממיליון שקלים ויציאתו מהארץ עוכבה למשך 18 יום.

במסגרת הפעילות המודיעינית שביצע משרד חקירות מס הכנסה מרכז, עלה חשד, כי החשוד, המדווח רק על הכנסות ממשכורת, חשוד כי עיסוקו האמיתי הוא פריטת שיקים במגזר החרדי. בשנים 2008 - 2011 הופקדו בחשבון הבנק של החשוד שיקים ומזומנים בסכום כולל של למעלה מ-4 מיליון שקלים, בעוד הכנסותיו המדווחות ממשכורת, על פני שנים אלה, הן בסך של כ-200 אלף שקלים בלבד. עוד עולה כי על-פי ניתוח חשבון הבנק שלו, במהלך השנים 2008 - 2011, פרט החשוד עבור אגודת השוחטים עשרות שיקים המסתכמים בכ-350 אלף שקלים בסך-הכל. בדיקה מדגמית של השקים העלתה כי מדובר בשקים שהוציאה האגודה בגין עובדים פיקטיביים, שכאמור הולבנו אצל החשוד.