חשד לעבירות ני"ע שהניבו 15 מלש"ח

עובד בכיר בכלל פיננסים, עורך דין ועובד בחברת נייס חשודים בעבירות ניירות ערך שהכניסו לכיסיהם 15 מיליון שקל מאז שנת 2008. השלושה שוחררו בתנאים מגבילים (יום ג', 29.4.13) בידי שופטת בית משפט השלום בתל אביב, תרצה שחם-קינן.

החשודים הם אריה לנצברג, שהיה מנהל תחום המניות בכלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות, וכיום משמש כמנהל חדר הנוסטרו של החברה; עו"ד גיא מגורי-כהן; וחיים לנגר, עובד בחברת נייס. שני האחרונים מצויים בקשרים חברתיים הדוקים עם לנצברג.

על-פי החשד, מאז 2008 ניצל לנצברג את תפקידיו בכלל פיננסים כדי לפעול בדרכי מירמה ולהשיג רווחים לעצמו ולמקורביו, הן על חשבון כלל פיננסים והן על חשבון גופים מוסדיים אחרים שפעלו באמצעותו. לטענת רשות ניירות ערך, לנצברג יצר עסקות מתואמות ופעולות מוכוונות שער בין חשבונות כלל שבשליטתו לבין חשבונותיהם של מגורי-כהן ולנגר, אשר הניבו לשלושה רווחים של 15 מיליון שקל.

עוד נטען, כי לנצברג הינחה את מגורי-כהן ולנגר לרכוש לחשבונותיהם ניירות ערך, שידע שהם עתידים להירכש בידי כלל פיננסים וגורמים מוסדיים אחרים. כאשר בוצעו הרכישות בידי המוסדיים ושערי ניירות הערך עלו, הורה לנצברג לשותפיו למכור את ניירות הערך שרכשו, לעיתים - לחשבונותיה של כלל עצמה, באופן בו הובטחו רווחיהם.

החקירה העלתה, טוענת רשות ני"ע, כי בסך-הכל ביצעו השלושה אלפי פעולות באמצעות תשעה חשבונות השייכים למקורביו של לנצברג. דפוס פעולה נוסף המיוחס להם הוא רכישת ניירות הערך במחירים נמוכים במהלך המסחר ומכירתם לאחר ששעריהם עלו, תוך השפעה על השערים.

העבירות המיוחסות לשלושה הן תרמית בניירות ערך, לקיחת שוחד, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות מס. הרשויות טוענות, כי בידיהן ממצאים רבים המחזקים את החשדות נגד השלושה.

בדיון בבית המשפט הכחיש לנצברג את החשדות המיוחסים לו והוא שוחרר בערבות של 2.4 מיליון שקל למעצר בית בן ארבעה ימים. מגורי-כהן נשלח למעצר בית זהה, בערבות של 2 מיליון שקל. לנגר, שהכחיש גם הוא בדיון את החשדות, יפקיד ערבות של 1.7 מיליון שקל ויימצא גם הוא במעצר בית במשך ארבעה ימים.