המשטרה מקיימת חקירה בפרשת הון ענקית בהיקף של מאות מיליוני דולרים, שביצעו גורמי הפשע המאורגן בישראל ובמדינות חבר העמים. במוקד הפרשה: איש עסקים מיכאל קומיסרוק, שעלה מרוסיה ב-1992, ניהל "בנק" בלתי חוקי ממשרדיו בכפר שמריהו.
החקירה נפתחה בפברואר 2003 ביאחב"ל, ובאותו מועד הוטל צו איסור פרסום על פרטי החקירה. קומיסרוק, יהודי-ישראלי, נעצר ושוחרר בערבות. יציאתו מהארץ נאסרה. החקירה עברה לשלב הגלוי, ועל-כן התאפשר עתה להסיר את צו איסור הפרסום. בחקירה מסתייעת משטרת ישראל בגורמי אכיפה בחו"ל.
על-פי החשד, עסק קומיסרוק בביצוע עבירות פשע חמורות בישראל ובמדינות חבר העמים לשעבר. מקור הכספים הוא בעיקר מחו"ל, מכספים שהועברו אליו על-ידי אחרים, שעסקו בסד"ח - סחיטת דמי חסות, סחר בנשים, יהלומים וסחר בנשק לא חוקי. בראש צוות החקירה עומד רפ"ק בר-נור כורש, בפיקודו של ראש יאחב"ל, תת-ניצב יוחנן דנינו.
על-פי ממצאי החקירה, ניהל קומיסרוק משרדים תמימים לכאורה של חברת מחשבים - BIST, אותם הפעיל בכפר שמריהו. קומיסרוק מחזיק שני בנקים מרוסיה. במסווה של איש עסקים תמים המפעיל חברת מחשבים, הוא ניהל עסקות סיבוביות של הלבנת הון, בין גורמים בישראל לגורמים בחו"ל - בעיקר ממדינות מזרח ומערב אירופה. במשטרה גילו עסקות בהיקף מאות מיליוני דולרים ולכן מוגדרת פרשה זו כאחת החמורות והגדולות ביותר שטופלו במשטרה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה