בני זוג מואשמים בהימורים בעשרות מלש"ח

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת מואשמים בניהול הימורים אסורים, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף כולל של 22 מיליון שקל. כתב האישום נגדם הוגש (יום ד', 20.2.13) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

המדינה טוענת, כי השניים ניהלו מועדוני הימורים באילת והפעילו "קופים" - אנשי-קש שהוצגו כלפי חוץ כבעלי המועדונים. הכנסותיהם מן ההימורים במועדונים הגיעו בשנים 2012-2003 לפחות ל-10 מיליון שקל, עליהם לא דיווחו לרשויות המס. עוד נטען, כי הם ביצעו פעולות בהיקף של 22 מיליון שקל במטרה להלבין את הכסף ולהסתיר את מקורו. דניאל מואשם גם בניסיון להציע שוחד לשוטר בתמורה להימנעות מפעילות נגדו.

העבירות המיוחסות לשניים הן ארגון משחקים אסורים, החזקה וניהול מקום משחקים אסורים, הלבנת הון, הדחה בחקירה, מירמה ותחבולה בתחום המס, אי ניהול ספרים, אי הגשת דוחות מס ופעולה ברכוש אסור. כתב האישום הוגש בידי עו"ד שלום שיפר מפרקליטות מחוז דרום (פלילי).