רשות המיסים פועלת נגד בעלי רכוש בחו"ל

רשות המיסים החלה לפעול כנגד אזרחים ישראלים ותושבים שיש להם הכנסות ונכסים בחו"ל, אשר לא ניצלו את ההזדמנות לדווח עליהם במסגרת הליך הגילוי מרצון שהקנה חסינות מהליך פלילי.

משרד חקירות מס הכנסה מרכז עצר את ישראל בנימין סגל, מנהל ובעלים של חברת סגטק, העוסקת במכירת רכיבים אלקטרוניים לתעשיות ההיי-טק בארץ ובחו"ל. על-פי החשד, ספק רכיבי אלקטרוניקה בטאיוואן זיכה את סגל בעמלות של 1.1 מיליון דולר בשנים 2011-1994 והן הופקדו בחשבון הבנק האישי של סגל בארה"ב. עוד עלה חשד, כי לסגל היו הכנסות של מאות אלפי שקלים מהשכרת נכסים וריביות בחו"ל, אשר גם עליהן לא דיווח לרשות המיסים. בית משפט השלום בתל אביב שחרר את סגל תחת מגבלות.

במשרד חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום נחקרה אנג'ליקה קיריצ'וק, עובדת שכירה בבנק דיסקונט, החשודה שלא דיווחה על הכנסותיה בחו"ל. רשות המיסים חושדת, כי בשנת 2009 מכרה קיריצ'וק מניות בחברה בבלארוס ב-1.8 מיליון דולר והפקידה את התמורה בחשבונות בנק בחו"ל. לדברי הרשות, קיריצ'וק - אשר שוחררה תחת מגבלות בידי בית משפט השלום בירושלים - קשרה את עצמה לחשדות.

לפני כשנה פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון, במסגרתו ניתנה הזדמנות לאזרחי ישראל להצהיר על כספים, רכוש והון המוחזקים בחו"ל ואשר לא דיווחו עליהם. הליך זה הסתיים ב-27.9.12, ערב יום כיפור. הרשות מסרה, כי היא חוקרת מספר תיקים בהם התקבל מידע על הכנסות לא מדווחות וצפויים מעצרים נוספים.