בן לוז הורשע באי זיהוי מקבלי נכיון צ'קים

כדורגלן העבר בן לוז הודה והורשע (6.12.12) בעבירות של אי-זיהוי מבצעי עסקות בחברת נכיון צ'קים אותה הוא מנהל. לוז, שהיה שחקן מכבי תל אביב ונבחרת ישראל, נדון למאסר על תנאי של שישה חודשים ולקנס של 50,000 שקל.

לוז פעל במסגרת חברת עמית ליאם, אשר עסקה בנכיון צ'קים. לוז הקים את החברה והיה מנהלה, למרות שפורמלית בעלי המניות בה היו אשתו וכדורגלן העבר אלון חלפון. הוא הודה, כי בניגוד להוראות חוק איסור הלבנות הון, הוא לא אימת באמצעוח תעודה מזהה את זהותם של לקוחותיו ב-466 עסקות שהיקפן הכולל היה 17 מיליון שקל.

המדינה נימקה את הסדר הטיעון בכך שמדובר בהרשעה ראשונה על-פי סעיף זה, שכן עד כה היא הסתפקה בקנסות מינהליים. התובעת, עו"ד שרון יונוביץ, הסבירה:

"עם התגברות הנוהג של שימוש בנותני שירותי מטבע כפעילות כלכלית ענפה, ולעיתים מקבילה לפעילות הבנקאית המוכרת, מוצאות רשויות האכיפה לנכון לסמן לעבריינים הפוטנציאלים כי חל שינוי במדיניות הענישה, לצד עיצום כלכלי, הרי שבנסיבות ראייתיות מסויימות יוגש כתב אישום כנגד בעל השליטה או המנהל הפעיל בחברה למתן שירותי מטבע. המסר של תיק זה צריך להיות ברור. שיידע כל מנהל חברה למתן שירותי מטבע כי בביצועו את העבירות המנויות בתיק זה צפוי לו הליך פלילי שעשוי להסתיים בהרשעה פלילית ולא רק בקנס או בעיצום כלכלי".

שופטת בית משפט השלום בתל אביב, מיכל ברק-נבו, אישרה את הסדר הטיעון, במסגרתו גם נקבע שחברת עמית ליאם תשלם 200,000 שקל לקרן החילוט - בנוסף ל-120,000 שקל שכבר חולטו ממנה. את לוז ייצג עו"ד רונן רוזנבלום.