ביהמ"ש: להיזהר בתפיסת רכוש בגין הלבנות

"תפיסת רכושו של אדם פוגעת באופן קשה בקניינו ובחופש העיסוק שלו ולפיכך מצווה בית המשפט לוודא כי תפיסת הרכוש הינה מידתית ואין בנמצא חלופה אחרת שפגיעתה קשה פחות ודי בה כדי לתת מענה הולם לתכלית שלשמה נתפס הרכוש. נקודת המוצא היא כי יש להפעיל את סמכות התפיסה באופן מידתי ולפגוע כמה שפחות בפעילות השוטפת של המשיבים, בפרט בשלב בו טרם הוגש כתב אישום והחקירה טרם הסתיימה".

כך אומרת (3.10.12) שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, קלרה רג'יניאנו, בדחותה את ערעור המדינה על היקף חילוט הרכוש של שלושה מן החשודים בפרשת הסליקה הכוזבת של חברת כ.א.ל. רג'יניאנו אישרה את החלטת שופטת השלום שרית זמיר לשחרר לידי השלושה חלק מן הנכסים שתפסה המדינה, לאחר שעלו נגדם חשדות בדבר הלבנת הון.

בדצמבר 2011 הפכה לגלויה החקירה בחשדות לפיהם חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, חברת-בת של כ.א.ל, ביצעה סליקת אתרי הימורים בקידוד כוזב, המעיד כביכול על פעילות לגיטימית של מסחר בעסקים אלה. עוד חושדת המשטרה, כי החברה העניקה אישור בתי עסק לסליקה ללא הליך זיהוי לקוח, פיצלה עסקות וסגרה בתי עסק ופתחה אותם מחדש בזהות שונה על-מנת להגדיל את נפח הפעילות, תוך התעלמות מהוראות צו איסור הלבנת הון, נוהלי בנק ישראל והרגולציה של ויזה הבינלאומית.

בפרשה זו חשודים סטיב גרינספן, שהיה מנכ"ל כ.א.ל אינטרנשיונל, ושי אסולין ודגנית באשא, שהיו דירקטורים בחברת Retiarius הגרמנית שהעניקה לכ.א.ל אינטרנשיונל את זכיונות הסליקה של אתרי האינטרנט. המדינה חילטה נדל"ן ונכסים פיננסיים של השלושה במיליוני שקלים, אך בית משפט השלום סירב להאריך את צו החילוט לגבי כל הרכוש ועל כך ערערה המדינה למחוזי.

רג'יניאנו אומרת, כי המדינה לא הוכיחה את היקף העבירות לכאורה שהיא מייחסת לשלושה, וכי בולטת העובדה שהיא לא חילטה רכוש של כ.א.ל אינטרנשיונל. "לא די בטענה שמדובר במאות מיליוני דולרים. הוסף לכך את העדרה של חברת כ.א.ל אינטרנשיונל מהליך ההקפאה, המחזיקה ככל הנראה במרבית הכספים. טענת העוררת כי טרם גובשה על-ידי הפרקליטות ההחלטה לגביה אין בה כדי לסייע בשלב זה, כאשר לא צורפה אפילו כצד להליך", היא אומרת.

רג'יניאנו מסכימה עם הקביעה, לפיה המדינה רשאית לבחור איזה חלקים מתוך רכושם של החשודים היא תחלט, אך תקרת החילוט צריכה להיות סבירה. לאחר שהושגה הסכמה בדבר החילוט בנוגע לגרינספן, קבעה רג'יניאנו שרכושו של אסולין יעוקל עד ל-5.6 מיליון שקל, ורכושה של באשא - עד ל-3.4 מיליון שקל. העיקולים ייעשו בעיקר על דירותיהם של השניים, כאשר היתרה לגבי אסולין תילקח מתוך מניותיו בחברת איטרייד.