נכיין צ'קים הורשע בהלבנה של 500 מיליון שקל

רמי חג'אמי, אשר עסק בשנים 2005-1997 בנכיון צ'קים בהיקף של 500 מיליון שקל, הורשע (יום ג', 4.9.12) בעבירות של הלבנת הון, העלמת הכנסות, דוחות כוזבים למע"מ, שיבוש מהלכי משפט וניסיון לקבל דבר במירמה.

סגן נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב, עודד מודריק, קבע, כי חג'אמי לא נרשם כנדרש אצל רשם נותני שירותי מטבע ולא דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על 1,500 פעולות של נכיון צ'קים שהיו חייבות בדיווח. הוא ניסה להירשם באמצעות חברה בה שלטה כביכול אשתו סמדר (שהורשעה גם היא בניסיון לקבל דבר במירמה), למרות שהשניים ידעו שרמי הוא שינהל אותה.

עוד נקבע, כי חג'אמי העלים הכנסות בשיעור של 34-12 מיליון שקל; הסכום המדויק לא נקבע, שכן לא ניתן היה להגיע למסקנה בדבר שיעור העמלה שגבה חג'אמי מכל אחד מלקוחותיו (ואשר נעה בין 2.5% ל-7%). חג'אמי לא הגיש כלל דוחות בחלק מן השנים, ובשנים אחרות הגיש דוחות כוזבים בהם העלים חלק מהכנסותיו. הוא הפקיד הכנסות בחשבונות בנק שלא היו על שמו, פעל תחת שמותיהם של נותני שירותים אחרים והשמיט הכנסות מדוחותיו למע"מ.

בסעיף שיבוש מהלכי המשפט קבע מודריק, כי חג'אמי רכש נכסי מקרקעין בהכנסות שהעלים ורשם את חלקם על שם אשתו, וחלקם - על שם אמו, נעימה. כאשר הוטל לבקשת רשות המיסים עיקול על נכסים אלו, הגישו השלושה תצהיר שנחתם נעימה ולפיו הנכסים שייכים לה. חג'אמי טען, כי רכש אותם בכספי ירושתו של אביו על-מנת לדאוג לאמו, אך מודריק דחה מכל וכל גירסה זו בציינו, שהאב נפטר 23 שנים קודם לכן, ושסמיכות המועדים בין ה"רכישה" לבין החקירה מלמדת שמדובר ברישום פיקטיבי. נעימה זוכתה מאשמה לאחר שמודריק קבעה, כי הצהירה את שאמר לה בנה.

חג'אמי טען, כי פעולותיו נועדו לכל היותר כדי להתחמק מתשלום מס ולא כדי לעבור על חוק איסור הלבנת הון (שהעונשים בו חמורים בהרבה). ואולם, מודריק קובע, כי בחינת מארג מעשיו של חג'אמי מוכיחה את קיומו של היסוד הנפשי גם בעבירות הלבנת ההון.