18 חודשי מאסר על 233 עבירות בחוק הלבנות הון

שופטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, טלי חיימוביץ, גזרה (יום א', 15.7.12) עונש של 18 חודשי מאסר בפועל על שי אברהם, אשר הודה במסגרת עסקת טיעון במאות עבירות של אי-דיווח על-פי החוק לאיסור הלבנות הון.

אברהם היה הבעלים של עסק לחלפנות (צ'יינג') באשקלון, והודה ב-233 אירועים בהם ביצע עבור אחרים פעולות החייבות בדיווח, מבלי למסור דיווח כזה. מדובר בפעולות נכיון צ'קים בהיקף כולל של 27 מיליון שקל, שכל אחת מהן עלתה על הרף המחייב דיווח (50,000 שקל), ואשר בוצעו במשותף עם הנאשמים האחרים בתיק: תומר גבאי, מרדכי חמיאס, דודי אלמקייס ושמעון ארז'ואן. האחרון הודיע במקביל שהגיע גם הוא להסדר טיעון, במסגרתו תבקש התביעה שישה חודשי מאסר בפועל וההגנה תטען לעונש בצורה חופשית.

חיימוביץ מצטטת מפסקי דין קודמים, בהם עמדו בתי המשפט על חשיבות הדיווח על-פי החוק לאיסור הלבנות הון ועל התפקיד המרכזי שעלולים חלפני כספים למלא בהלבנות כאלו. היא כיבדה את הסדר הטיעון, ובנוסף למאסר גם הורתה לחלט מזומנים וצ'קים שנתפסו ברשותו של אברהם בסך 3 מיליון שקל.